
Полиция Татарстана объявила в розыск очередных подозреваемых организаторов и участников преступного сообщества «Гранд Консалтинг Групп», действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на рынке Форекс. Об этом сообщила в… Читать дальше

Редакции Finance Magnates стало известно, с пометкой «срочно», что некое аффилированное лицо арестовано в Израиле по обвинению в отмывании денег. Информация получена из неофициальных источников. Предположительно на этой неделе полиция… Читать дальше

На прошлой неделе, в ходе масштабной международной операции сотрудники полиции Латвии и Литвы, а также Европола, совершили рейды и ликвидировали три мошеннических колл-центра, обслуживающих внебиржевых брокеров. Как сообщается в соответствующем… Читать дальше

Во вторник, 29 марта 2022 года, Датское управление финансового надзора (FSA) заявил в полицию на Saxo Bank за невыполнение обязательств, связанных с предоставлением полной и точной отчетности по транзакциям и… Читать дальше

Сегодня в Департаменте полиции Нур-Султана (Казахстан) отметили, что за последние 3 года мошенничества, связанные с криптовалютой и заработком на онлайн-биржах, возросли в 10 раз. При этом суммы ущерба исчисляются сотнями… Читать дальше

Криптовалютная биржа Binance поделилась с полицией Германии информацией о двух клиентах, подозреваемых в пособничестве боевику-исламисту, убившему четырех человек в Вене в 2020 году. Об этом сообщили представители юридического департамента компании.… Читать дальше

Полиция Израиля заявила сегодня о том, что в результате скрытого расследования, проведенного отделом по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» и сотрудниками Налоговой службы Израиля, были арестованы 9 подозреваемых в… Читать дальше