В США экстрадирован гражданин Сербии, обвиняемый в организации масштабного мошенничества с криптовалютами и бинарными опционами. По данным Министерства юстиции, он помог создать и вывести на рынок более 20 мошеннических торговых… Читать дальше
Гражданина Италии арестовали по подозрению в попытке оплатить криптовалютой убийство своей бывшей подружки. Согласно заявлению Европола, подозреваемый нашел в даркнете вебсайт, предлагающий подобного рода услуги. Для доступа к даркнету нужно… Читать дальше
Сотрудники Департамента киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, которая через криптовалютный рынок отмыла 42 миллионов долларов, полученных преступным путем. Накануне, пресс-служба киберполиции сообщила о том, что в ходе сотрудничества с международными… Читать дальше
Компания Refinitiv, ранее – подразделение F&R Thomson Reuters, ведущий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, выпустила исследование Financial Crime Report 2019, посвященное финансовым преступлениям и основным проблемам регулирования, а… Читать дальше
В Санкт-Петербурге в очередной раз в криминальных хрониках появилась информация об известном крипто-блогере и трейдере на криптовалютном рынке, Павле Няшине (Павел Макушин), но уже с трагическим исходом. Ранее уже подвергавшийся… Читать дальше
Разрастающееся в мировой практике новое проявление криминала – крипто-киднеппинг не обошло стороной и российскую столицу. Очередным деятелем индустрии криптовалют, ставшим жертвой бандитов, стал на днях разработчик «первой справедливой криптовалюты» PRIZM,… Читать дальше
На этой неделе Австралийская комиссия криминальной разведки (ACIC) оценила, что отмывание денег и другие финансовые преступления, совершаемые крупными преступными группировками, ежегодно обходятся стране более чем в 28,43 млрд. долларов. Власти… Читать дальше