Прокуроры США хотят, чтобы Ли Эльбаз выплатила $28 млн

Федеральные прокуроры США заявили, что Ли Эльбаз, бывший генеральный директор израильской компании Yukom Communications, должна выплатить 28 миллионов долларов в качестве компенсации за участие в масштабной мошеннической схеме. Ранее редакция… Читать дальше

Организаторы пирамиды Questra Holding получили до 10 лет тюрьмы

В Казахстане осуждены организаторы финансовой пирамиды «Questra Holding ins», куда были вовлечены 358 граждан Республики, которые вложили денежные средства на общую сумму более 480 миллионов тенге в течение 2016-2017гг. Между… Читать дальше

Организаторы Traders-Company получили по 4 года колонии

В Благовещенске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды в сфере Форекс. Оба признаны виновными по статье «мошенничество» и отбудут наказание в виде лишения свободы по 4 года каждый, об этом рассказали… Читать дальше

Представителя Yukom Лиору Уэллс приговорили к 14 месяцам тюрьмы

Информационное издание Law360 сообщает, что власти вынесли приговор в отношении еще одного лица, связанного с Yukom Communications. Лиора Уэллс проведет 14 месяцев в тюрьме за участие в мошеннической схеме с… Читать дальше

60 лет тюрьмы за бинарные опционы

Меч американской Фемиды в буквальном смысле скоро опустится на голову гражданки Израиля, Ли Эльбаз, которой грозит тюремное заключение сроком до 60 лет за мошенничество в особо крупном размере – афере… Читать дальше

Агент ФБР раскрыл бизнес-модель брокера бинарных опционов

Выступая в суде, специальный агент ФБР Грег Файн, отвечающий за расследование предполагаемой роли Ли Эльбаз в мошенничестве с инвестициями в 145 миллионов долларов, сообщил о том, что компания не скрывала… Читать дальше

Биржевой лже-брокер из Ростова-на-Дону проведет 3 года за решеткой

В конце марта 2019 года Кировский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор гражданину РФ Степану Кисиленко, обвинив его в мошенничестве в особо крупном размере, умышленном хищении чужого имущества путем обмана… Читать дальше

Условные сроки за организацию незаконных азартных игр

Незаконная организация проведения азартных игр, замаскированных под предложение финансовых продуктов – для регионов России явление довольно распространенное. Основной причиной этому можно назвать довольно слабое уголовное преследование данной деятельности. Очередным примером… Читать дальше

11 лет тюрьмы за «котельную» обманывавшую стариков

Некий Майкл Насименто проведет ближайшие 11 лет в британской тюрьме после того, как финансовый регулятор Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору FCA, установил факт мошенничества, в результате которого гражданам… Читать дальше

Еще один участник форекс-пирамиды Мани-Трейд отправился в тюрьму

Еще один из шестерых жителей Приамурья, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере, был приговорен к тюремному заключению сроком на 3 года и 2 месяца. Таким образом, «Фемида продолжает карать»… Читать дальше