FCA штрафует ведущий нигерийский банк за нарушения в области противодействия легализации доходов.

Ведущий нигерийский банк Великобритании, Guaranty Trust Bank (UK) Ltd (GT Bank или GTB) был признан FCA виновным в нарушении регуляторных требований к процедурам противодействия легализации доходов. Надзорный орган нашел нарушения… Читать дальше