Претензия трейдеров TeleTrade пошла по инстанциям Беларуси

В начале текущего месяца, один из крупнейших форекс брокеров, представленных на внебиржевом рынке России и стран СНГ, компания TeleTrade подала в Нацбанк Республики Беларусь пакет документов и заявку на получение лицензии форекс-дилера согласно Указа Президента, вступившего в силу еще в начале марта, текущего 2016 года. Ответ мегарегулятора ожидается до середины мая, но, как оказалось, есть немало участников рынка, которые предприняли шаги, чтобы торпедировать лицензирование ТелеТрейд в РБ. Группа из 16-ти трейдеров и бывших клиентов компании обратилась в Нацбанк, в администрацию Президента и в Генпрокуратуру Республики, с просьбой не допустить компанию TeleTrade на регулируемый внебиржевой рынок.

Ответ Нацбанка ожидается до середины мая

Итак, компания «ТелетрейдБел», входящая в группу компаний TeleTrade, подала в Национальный банк Беларуси пакет документов, необходимых для регистрации в установленном порядке в качестве форекс-компании – резидента финансового рынка Республики Беларусь. Брокер подал документы в соответствии с Указом президента Белоруссии от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», который законодательно регулирует работу форекс-компаний в стране и вступил в силу 7 марта 2016 года. Более того, срок рассмотрения документов Нацбанком, установленный законодательством, составляет до 30 рабочих дней.

Между тем, основными аргументами для коллективной жалобы, цель которой предотвратить лицензирование TeleTrade, стали «недопустимые методы привлечения и введения в заблуждение клиентов, противоречащие нормам уголовного кодекса РБ», а также «виновные действия, являющиеся основаниями для утраты доверия к совершившему их юридическому или физическому лицу, в том числе и у иностранного». В свою очередь, брокерская компания опровергает все обвинения и считает распространение подобной информации попыткой опорочить ее репутацию.

Заявители: TeleTrade DJ – лжефинансовая компания и пирамида, просим не допустить выдачи лицензии

Далее приведем основные выдержки из текста обращения, имеющегося на руках редакции:

Уважаемый Александр Григорьевич! Просим Вас изучить наше коллективное обращение и сделать соответствующие организационные выводы.

На территории РБ вступил в действие закон о регулировании рынка FOREX. Данный шаг, бесспорно, является положительным и способствует наведению порядка на этом, по сути, никем не контролируемым внебиржевом рынке.  Именно создавшийся правовой вакуум вокруг внебиржевого рынка FOREX способствует появлению в этом сегменте огромного количества лжефинансовых компаний, которые занимаются безнаказанным хищением денежных средств граждан. Агрессивная неконтролируемая реклама инвестиций на рынке FOREX позволяет нечистоплотным дельцам в кратчайшие сроки привлекать денежные средства граждан в структуры, являющиеся, по сути, финансовыми пирамидами. Учитывая, что данные организации находятся вне правового поля РБ, никаких законных способов защиты своих интересов у клиентов подобных компаний нет.

Одной из таких организаций является брокерская компания TeleTrade DJ, зарегистрированная в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. Используя около законные схемы, создав разветвленную структуру офисов на территории СНГ и РБ, дельцы из TeleTrade с помощью агрессивной недостоверной рекламы, вводя граждан в заблуждение, активно привлекали денежные средства граждан в пользу офшорной компании якобы в доверительное управление финансовым специалистам компании (трейдерами). В дальнейшем, с грубейшим нарушением всех подписанных соглашений, трейдеры компании системно обнуляли счета инвесторов. При это сотрудники TeleTrade уверяют клиентов, что они лишились денег из-за неудачной рыночной конъюнктуры.

В РБ интересы TeleTrade DJ представляло печально известное ООО Бизнес Форекс. В сентябре прошлого года, после того как количество заявлений в органы МВД превысило несколько десятков, учредитель ООО Бизнес Форекс подал заявление на ликвидацию данного юридического лица. Вместо ликвидируемой ООО Бизнес Форекс, были создана ЧУП «Трейдмани» и ООО ТелетрейдБел. Методы работы этих дельцов остались прежние. На текущий момент в органах МВД находятся десятки заявлений от пострадавших от TeleTrade и ООО Бизнес Форекс граждан. Совокупный материальный ущерб, нанесенный гражданам РБ, компанией TeleTrade и ее партнерами, исчисляется в миллионах долларов. В настоящий момент в отношении двух сотрудников ООО Бизнес Форекс уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Материалы по сомнительной деятельности других должностных лиц ООО Бизнес Форекс выделены в отдельное производство и вопрос о возбуждении уголовного дела находится в процессе рассмотрения. Учитывая вышесказанное, мы считаем, что TeleTrade DJ и аффилированным с ней компаниям не место в нашей стране.

В России, где офшорная TeleTrade DJ также активно привлекает клиентов через местные якобы независимые юридические лица, также возбуждена масса уголовных дел в отношении должностных лиц этих организаций. В частности, в Саратове и Тюмени были вынесены обвинительные приговоры по фактам мошенничества руководителей данных организаций граждан России. Информация об этом находится в отрытом доступе. В настоящий момент по фактам сомнительной деятельности должностных лиц филиала ТелеТрейда в Самаре также возбуждено уголовное дело. TeleTrade DJ также попадала под санкции финансовых регуляторов и в дальнем зарубежье.

В апреле 2013 года финансовый регулятор, Комитет по финансовым рынкам Турции, возбудил уголовное дело отношении турецкой TeleTrade DJ. Информация об этом была размещена в тематических СМИ. Решение о возбуждении уголовного дела также опубликовано и на официальном сайте регулятора.

Учитывая многочисленные факты противоправной деятельности TeleTrade DJ и аффилированных с ней лиц и организаций, выдача лицензии ООО ТелетрейдБел недопустима не только с этической, но и правовой точек зрения. На основании выше изложенного просим Вас: Принять меры по недопущению деятельности на территории Республики Беларусь и не допустить выдачи лицензии, аффилированной с TeleTrade DJ ООО ТелетрейдБел; принять меры по блокировке на территории РБ интернет-сайтов TeleTrade DJ и аффилированных с ней юридических лиц, которые с грубейшими нарушениями действующего национального законодательства в области рекламы осуществляют деятельность в нашей стране.

В каких случаях Нацбанк может отказать в выдаче форекс-лицензии?

Теперь напомним, что пункт 4 белорусского Закона «о Форекс» гласит: Нацбанк принимает решение об отказе во включении юрлица (форекс-дилера) в реестр в случае несоответствия участника юрлица предъявляемым к нему требованиям к деловой репутации (а именно, отсутствие в течение последних 2 лет фактов прекращения трудового договора по инициативе нанимателя в случае совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя; отсутствие неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности; отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу), а также наличия в Нацбанке информации, в том числе поступившей от иностранного государства, о том, что участник юрлица являлся учредителем, участником, руководителем, иным должностным лицом юрлица, в том числе иностранного, у которого было отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс или в отношении которого были приняты иные меры, аналогичные по последствиям.

В качестве очередного подтверждения своих аргументов, Просители (трейдеры и кленты брокера TeleTrade) предоставили редакции Forex Magnates Russia информацию о назначенном на завтра (15 апреля 2016) первом заседании Суда в отношении бывшего менеджера регионального офиса TeleTrade в Минске. В суде Октябрьского района г. Минска рассматривается уголовное дело по ч.3 ст.209 УК РБ (мошенничество в крупных размерах) в отношении бывшего менеджера в ООО Бизнес Форекс, который, по словам авторов обращения, был задержан правоохранительными органами Беларуси еще в канун Нового года (в конце декабря 2015). Нашей редакции не удалось подтвердить данную информацию.

Аппарат Совета Министров и МВД рассмотрят коллективную жалобу

Буквально вчера Просители получили ответ Администрации Президента Лукашенко, подписанный Заместителем начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц: «Ваше обращение, поступившее в Администрацию Президента РБ, направлено Аппарату Совета Министров РБ с поручением сообщить Вам о результатах рассмотрения». Ну а Генпрокуратура перевела жалобу в МВД РБ: «На основании п.п. 1, 19 Указа Президента Республики Беларусь от 04.06.2015 № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» направляется для рассмотрения в соответствии с компетенцией обращение граждан, в котором указывается на нарушения в деятельности ЧУП «Телетрейд», ООО «ТелетрейдБел» и брокерской компании TeleTradeDJ на внебиржевом рынке Форекс. О результатах рассмотрения обращения прошу (Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики) уведомить заявителей».

TeleTrade: Информация о заведенных уголовных делах в отношении сотрудников ГК не соответствует действительности

На запрос редакции Forex Magnates Russia в пресс-служба компании ТелетрейдБел прокомментировали: «В Беларуси компания ООО ТелетрейдБел входит в международную группу компаний TeleTrade, и зарегистрирована в сентябре 2015 года. В адрес данной компании жалобы не поступали. В отношении компании ООО «Бизнес-Форекс», которая представляла интересы торговой марки «ТелеТрейд» в Беларуси с 05.02.2008 по 29.10.2015, предпринимались попытки неизвестных граждан распространять в СМИ Беларуси ложную информацию, порочащую репутацию ООО Бизнес-Форекс. Данные обращения не получили удовлетворения. И ООО Бизнес-Форекс продолжало работать на территории РБ в рамках действующего законодательства».

«Стоит напомнить, что с 2012 года ТелеТрейд в Беларуси вошел в инициативную группу создания Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН), членом которой является и сегодня, а также стал участником обсуждения проекта Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности форекс-компаний» совместно с Национальным банком РБ. Что касается заведения уголовных дел в отношении сотрудников ГК TeleTrade, эта информация не соответствует действительности».

«Что касается руководителей компаний, входящих в ГК Teletrade, а также их нынешних и бывших сотрудников (в том числе и представляющих партнеров ГК Тeletrade), на данный момент не существует вступивших в законную силу приговоров суда о признании их виновными в совершении каких-либо преступлений, предусмотренных УК РФ. Все дела, по заявлениям так называемых потерпевших, были закрыты за отсутствием состава преступления. Соответственно и обвинительных приговоров быть не могло. Все что приводится в качестве примера (уголовные дела, якобы заведенные в Самаре, Саратове, Тюмени) не подтверждены и не соответствует действительности», заявили представители брокерской компании ТелеТрейд.

Теперь мяч в руках Нацбанка

Подобные жалобы подавались и ранее в Нацбанк, который не давал ход делу, ссылаясь на то, что Закон «о Форекс» в РБ еще не вступил в силу. Теперь, когда внебиржевой рынок Республики вошел в правовое поле и появились первые участники рынка, изъявившие желание работать в регулируемой среде в рамках официального лицензирования, будет интересно понаблюдать за эффективностью регуляторного механизма рассмотрения и обработки гражданских жалоб и исков, так как Беларусь претендует стать примером для остальных стран СНГ, которые собираются узаконить свой внебиржевой рынок. Наладить отношения между различными участниками индустрии, похоже, является одной из наисложнейших задач, стоящих перед властями и мегарегулятором.