Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить внебиржевой рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Уже практически на ежемесячной основе НКЦБФР обновляет свой список предупреждений, однако, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет. Но на этот раз Ираклий Барамия, член Комиссии, разъяснил этот вопрос:
«Мы постоянно проводим мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов. Ключевыми признаками, на которые мы ориентируемся — является отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, выданных в Украине на осуществление соответствующей деятельности; отсутствие юридической регистрации в нашей стране; большой процент гарантированной доходности и агрессивный маркетинг».
В рамках сегодняшнего обновления, НКЦБФР добавила в список «ненадежных инвестиционных проектов» еще 19 кейсов, а именно:
- Bintrade (bintrade.io)
- TraderNOW (trader-now.net)
- BinWorld (binworld.pro)
- Binomex (binomex.net)
- OpenOption (openoption.net)
- SuperTrade24 (supertrade24.com)
- MAROLIX (marolix.org/ru)
- binPro (ru.binariumpro.online)
- Market BitTrading (market-bitrading.net)
- Asset Wealth (asset-wealth.io)
- Prestige Capital Holding Pte Ltd (prestige-capital.net/ru)
- NDM-tlc (ndmtlc.com/en)
- OKEY FX ONE (okeyfx.com/ru)
- IBX Trade (ibxtrade.com)
- Flex Options (flexoptions.pro/ru)
- MT2Trading (mt2trading.com/ru)
- ADROFX (adrofx.com/ru)
- Yadix (yadix.com)
- Forex.ee (forex.ee/ru)
Также регулятор еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 357 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
Читайте также о том, как черный список НКЦБФР появился в международной системе IOSCO.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Кроме того, регулятор просит граждан, которые владеют информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, сообщать ее в Комиссию НКЦБФР.
