Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает выявлять случаи нелегального присутствия в стране участников финансового рынка, в основном сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
«НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 11 кейсов. Напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — сообщил сегодня украинской регулятор.
Итак, Черный писок был дополнен следующими сомнительными проектами:
- FinUp (umidasamoenko.webflow.io, finup.academyocean.com, school.umidasamoienko.com/5-usa)
- Finiex Capital (finiexcapital.com)
- BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED (boeingltd.org)
- CRYPTO VISION LIMITED (cryptovisions.org)
- MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS (mckenziefreycapital.com)
- BITFXMAKESTRADE (bxtrademakes.online/index-2.html)
- MBF MANAGEMENT LIMITED (mbf-limited.com/ru)
- TONPEX (tonpex.com)
- WISEFEX INVEST (wisefexs-invest.com)
- Crypto Earnes Trade (cryptoearnestrade.com)
- CAPITALTRUSTLIMITED.NET (capitaltrustlimited.net)
И на этот раз украинский финансовый регулятор обошелся довольно лаконичным релизом. Перечислил новых подозрительных, на его взгляд, проектов и призывал граждан быть осмотрительными.
Тем не менее, особенностью нового релиза является присутствие в списке очередного квази-обучающего проекта FinUp. Как указанно на сайте этого проекта, то основательницей онлайн-школы FinUp является, якобы, Умида Самоенко. Никаких других, более осязаемых реквизитов, таких как физический адрес или какая-либо регистрация, ресурс не предоставляет.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 245 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
