В Черном списке ЦБ РФ прибыло

На этот раз регулятор выявил сразу 73 проекта с признаками нелегальной деятельности.

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).

Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии. В этот раз добавление получилось рекордным: регулятор «взял на карандаш» сразу 73 торгово-инвестиционных проекта. Таким образом, лишь за последний месяц к списку непрошенных онлайн-платформ добавилась почти сотня брендов.

Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Таким образом, накануне, 14 сентября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 73 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

  • 24shares
  • 24Trade, 24 Trade Limited
  • ACH Deal
  • Adro Markets Ltd, Adro M Group LLC, ADRO(FX) Group LTD, ADRO FX
  • Alevana Holdings Ltd, Finansa
  • AN ALL NEW INVESTMENTS LTD, LegacyFX
  • AnyTrades, AnyTrades
  • Asset Group, Widdershins group ltd
  • ASTI Invest
  • BBC, Benefit Broker Company
  • Blaze Markets LTD, Blaze Markets
  • BMFN Limited, BMFN
  • BPCE Capital Ltd, BPCE Capital
  • Capital First Finance LTD, СFFLTD
  • Dotbig, DotBig LTD
  • ECN.Broker
  • EkolFX, EKOL FX, EKOL GLOBAL MARKETS — RUSSIA, Ekol Global Markets Limited
  • Equitybroker Inc., Equity-broker
  • ESC-TX
  • EXBrokerc, EXCHANGEBC Ltd Inc.
  • EZCFDS, Xvector Ltd
  • Fastrading, TML Global Services LTD
  • Fidelis Capital Markets Limited, Fidelis
  • Garafi
  • Globalstockmarkets, Prometheus Limited
  • HankivFX, Hankiv
  • HI-TECH-FX, High Technology Solutions Limited
  • Invesco Limited, Invesco ltd, INVFX.EU
  • iPromarkets, Paxton Trade Limited, Trinity Capital LLC, GO Partners Limited
  • JetCapitals
  • Kiexo LLC, Kiexo
  • Kredo Capital Group
  • Landprime Limited, Land-FX
  • Lenbex Ltd, Lenbex
  • Libertys Capital LTD, Libertys Capital
  • Limited Traders Club
  • Lot-Forex
  • Luten X LLC, Swiseinvest
  • Marketbull, Market Bull LTD
  • Maxi-O
  • Novotrend Ltd, Novotrend
  • Olympus Investment LLC, Axis Capital Group
  • Orbitrade, Donnybrook Consulting Ltd
  • Pacific Union, Pacific Union (Сейшелы) Limited
  • Pari Trade Ltd, Pari Trade
  • Paxton Trade Limited, GoTradingLive
  • Plethora Group Ltd, GalaxyTrade
  • PO Trade, POCKET OPTION, PO TRADE LTD (Сент Люсия)
  • PRIDE-TRADE, PRIDE-TRADE LIMITED
  • PROFIT MARKET, Profitmk Ltd
  • Profitstrade LTD, Profitstrade
  • QR Capital 24, QR Capital 24 LLC
  • RBC Forex Group, RBC Forex
  • RedRock500
  • Resolution Operation, Resolution Capital Limited, Resolution Operation LLP
  • RT Global ltd, APPTRADER, APPTRADER
  • SimpleFX, Simple FX Ltd.
  • Solution Finance Partners, SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
  • TechWare Limited, Evotrade
  • Time Option, Oracle Stone Ltd
  • Trade Finance Merchants LTD, TFM, TradingApp
  • Tradeview Markets Global, Tradeview Financial Markets SAC
  • Try Markets, Capital Market Solutions Inc.
  • UIXONE
  • Unimarkets
  • Update Ltd, Dowmarkets
  • Utradex, Namelina Limited
  • Vin-vest.com, ООО «Винвест»
  • WESTMARKET LIMITED
  • XenitFX, Xenit-FX
  • ООО «АЙПИО ФИНАНС» (IPO FINANCE)
  • ООО ИК «ДИНВФИН», DIF
  • Сommerce wealth, CommerceWealth Ltd

Что касается попавшего в список бренда LegacyFX, то в тот же день (накануне) украинский коллега, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), внес данную платформу, лицензированную в том числе и в Республике Беларусь, в свой Черный список сомнительных проектов.

Буквально на прошлой неделе Банк России, опубликовал методические рекомендации, в которых выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Таким образом, ЦБ определил критерии, которые, по его словам, позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.