Неоднократные предупреждения финансового регулятора Республики Казахстан об уголовной ответственности за нелегальную деятельность и оборот цифровых активов в стране материализовываются. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, рассказало недавно о том, как граждане страны, занимавшиеся незаконным обменом криптовалюты, получили реальные тюремные сроки.
Как сообщила пресс-служба АФМ РК, департаментом Агентства по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. В рамках этого дела, трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей.
Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Республики Казахстан запрещена.
В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге (1,32 млн долларов США). Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.
Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
«Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге», — поясняют в ведомстве.
Напомним, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
Ранее в этом месяце, Агентство РК по финансовому мониторингу отчиталось о проделанной им работе по ликвидации структур по отмыванию денег через криптовалюту в 2024 году. Таким образом, в прошлом году регулятором были ликвидированы 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
