Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный гражданам, так и репутационный всей индустрии), что, в декабре прошлого года, производство следствия по данному делу было взято на контроль руководства Следственного департамента МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Среди прочего, все больше российских региональных судов принимают сторону потерпевших и все чаще бывшие сотрудники региональных отделений Телетрейд несут заслуженное наказание. На этот раз, громкое дело «об ОПГ Телетрейд» докатилось до Республики Коми.
Сыктывкарский городской суд Республики Коми сообщил накануне о том, что заключил под стражу участника организованной группы, на счету которой хищение денежных средств 566 граждан в 12 субъектах Российской Федерации.
«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Сыктывкара Когутяка К.В., обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы Сыктывкарского городского суда.
Постановлением суда от 23 января 2025 Когутяк К.В. заключен под стражу сроком на 2 месяца, а уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД России
По версии органов предварительного следствия с 2009 года на территории России с целью хищения денежных средств граждан была создана организованная группа, члены которой убеждали граждан в возможности получения гарантированно высокого дохода на международном рынке Форекс за счет вложения денежных средств в инвестиционную деятельность подконтрольных организованной группе компаний.
При этом, член данной организованной группы Когутяк К.В. должен был привлекать доверчивых граждан к инвестированию в филиал компании на территории г. Сыктывкара Республики Коми ООО «Телетрейд-Сыктывкар» (ООО «Консалт-Финанс»), организовывать дистанционные и очные консультации привлеченных клиентов по управлению их счетами, вводить граждан в заблуждение относительно высокого дохода от перечисленных ими в компанию денежных средств даже в случае их потери, что было необходимо для продолжения перечисления денег.
Для хищения средств клиентов использовались специальные плагины к торговой платформе, создающие у последних визуальную уверенность в реальном участии в торгах на валютном рынке Форекс, тогда как никаких операций с финансовыми инструментами в действительности не производилось
Также он должен был контролировать внесение гражданами денежных средств на счета компании, открытые в российских и иностранных банках, навязывать им мнимые услуги по управлению денежными средствами, в том числе через менеджеров компании, которые прошли минимальное обучение и не обладали необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже, в целях совершения заведомо убыточных для граждан операций и хищения принадлежащих им денежных средств.
При этом, по данным следствия, для хищения денежных средств клиентов использовались специальные дополнения (плагины) к торговой платформе, создающие у последних визуальную уверенность в реальном участии в торгах на валютном рынке Форекс, тогда как никаких операций с финансовыми инструментами в действительности не производилось, а денежные средства клиентов перечислялись на счета подконтрольных организованной группе компаний, а также выводились в наличный оборот, при этом баланс торговых счетов клиентов искусственно приводился к нулевому либо отрицательному значению.
Как уже говорилось, в настоящее время по аналогичным преступлениям в одно производство соединено 23 уголовных дела, возбужденных и расследуемых в 12 субъектах Российской Федерации. Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признаны более 566 граждан, а общий ущерб составил более 350 000 000 рублей.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
То же самое делала дочерняя компания Teletrade ЧТУП «Трейдмани» в Беларуси до вступления в силу президентского указа № 231 и переименованная компания ООО «Телетрейд Бел», которая продолжила свой преступный бизнес после вступления Указа в силу. Сотни жалоб и обращений до сих пор пылятся в архивах Национального банка, милиции и прокуратуры, а возможно, уже и уничтожены.