Дело о мошеннической деятельности, ранее популярного на постсоветском пространстве, форекс брокера STForex продолжает развиваться и далеко не в пользу организаторов схемы. Российские СМИ рассказали о задержании правоохранительными органами некоего Алексея Серкова, объявленного ранее в международный розыск.
Как пишет сегодня «Коммерсант», предполагаемый организатор ОПС был задержан в Подмосковье. О том, что гражданин Серков находится на территории РФ стало известно после допроса одного из свидетелей по делу, который рассказал, что разыскиваемый недавно приезжал к нему и уговаривал не давать показания против него и его брата, который уже сидит в СИЗО.
По версии следствия, именно Серков возглавлял одну из двух групп, действовавших под брендом STForex, арендовавшую офис в башне «Империя» в «Москва-Сити». Своей вины в инкриминированных ему преступлениях господин Серков, как, впрочем, и другие фигуранты этого дела, по данным «ъ», не признает.
Напомним, что в июне этого года Тверской суд города Москвы изменил другому соучредителю STForex, Александру Смирнову, меру пресечения в виде залога на повторное заключение под стражу. В следствие чего гражданин Смирнов был также объявлен в международный розыск. Ну а ранее, в январе 2020 года, другой сооснователь и управляющий директор скандально форекс бренда, Евгений Филиппов, был заочно приговорен тем же Тверским судом города Москвы к аресту. В настоящий момент он скрывается от российских правоохранительных органов, так же, как и г-н Смирнов.
Компания STForex работала на российском рынке Форекс с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, это не помешало ей провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был шоумен Дмитрий Дибров. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизодов, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей. Как уточняет издание «ъ», ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками.
