Один из обвиненных в США по громкому делу о мошенничестве с бинарными опционами, гражданин Канады и Израиля, Джошуа Карту, был задержан в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Как выяснилось, последнее время он проживал в Москве, а его братья-подельники, арестованы в ОАЭ еще два года тому назад.
В Санкт-Петербурге силовики задержали инфоблогера Джошуа Карту, который был объявлен США в международный розыск по обвинению в обмане инвесторов на более чем 200 млн долларов. 45-летний Джошуа Карту последнее время проживал в Москве — в одной из башен комплекса «Москва-Сити», куда и собирался по возвращению из Петербурга. Об этом рассказало сегодня издание «Коммерсант».
Как стало известно «Ъ», Джошуа Карту был задержан по линии российского Интерпола в петербургском аэропорту Пулково. Источники «Ъ» в правоохранительных органах отметили, что если в отношении «блогера» встанет вопрос об экстрадиции, то решаться он будет по линии Генпрокуратуры. Как уже говорилось, по данным портала FinTelegram, посвященного борьбе с аферистами, двое других братьев Карту были арестованы в июле 2022 года в ОАЭ.
Напомним, что, в марте этого года, американский финансовый регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объявила о том, что окружной суд Западного округа Техаса (США) вынес окончательное решение в отношении Джонатана Карту, Лиава Переца, Нати Перец, которые предположительно являются резидентами Израиля, и сейшельской корпорации Blue Moon Investments Inc.
Своим тогдашним решением техасский суд заочно признал их виновными в незаконном предложении бинарных опционов и мошенничестве на внебиржевом рынке. Этот вердикт поставил точку в деле, возбужденном в отношении ответчиков еще 2 сентября 2020 года. Суд предписал им выплатить, совместно и по отдельности, 51 155 645 долларов США в качестве реституции, а также гражданский денежный штраф в размере 153 466 935 долларов США (итого почти 205 млн долл.).
Бойлерная и Феррари
Согласно материалам дела, примерно с сентября 2015 года, ответчики предлагали, без соответствующего на то разрешения, внебиржевые бинарные опционы через интернет-платформу, которой они же и управляли. Они не только вводили текущих и потенциальных клиентов в существенное заблуждение относительно уровня риска бинарных опционов, но и манипулировали результатами некоторых сделок для того, чтобы заставить клиентов понести убытки, которые превращали в собственную выгоду [прибыль].
В сентябре 2020 года CFTC выдвинула обвинения против пяти канадцев, включая трех братьев израильского происхождения. Джошуа, Джонатан и Дэвид Карту управляли тремя брендами бинарных опционов, BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital, из колл-центра, который они открыли в Израиле. По словам регулятора, колл-центр в Израиле функционировал как «бойлерная». Компания, известная как Tracy PAI Management Limited (Tracy PAI), находилась в Тель-Авиве. Также CFTC обвинила еще двух канадских братьев, проживавших в Израиле — Лиав Перец и Нати Перец — в том, что они помогали братьям Карту привлекать американских клиентов, а также клиентов из Канады, Сингапура, ОАЭ и Британии.
Теперь же Джошуа Карту выступал в амплуа финфлюенсера. Как пишет «Ъ», в социальных сетях у Джошуа Карту более чем 700 тыс. подписчиков. Блогер также хвастался дружбой со многими знаменитостями: культовым скейтбордистом Тони Хоуком, актерами Робертом Де Ниро и Джо Пеши и режиссером Мартином Скорсезе. Кроме того, Джошуа Карту является гонщиком и резидентом клуба Ferrari. Ранее он встречался с Ли Леви, датско-израильской моделью и бывшей подружкой Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
