В Таиланде полиция провинции Чонбури арестовала россиянина, который создал и управлял незаконной платформой для торговли на рынке Форекс. Тайским правоохранительным органам удалось выйти на след злоумышленника по результатам расследования самоубийства гражданки Таиланда, предположительно потерявшей на этой платформе крупную сумму денег.
Родтсвеники некой гражданки Навапорн, покончившей с собой в 2022 году, сообщили следователям, что причиной самоубийства стали огромные убытки. Женщина потеряла (также убедила других инвестировать деньги) более 20 миллионов тайских батов на торговле иностранной валютой через компанию подозреваемого – 40-летнего гражданаина Российской Федерации, Алексея Вегмана. При проверке финансовых потоков подозрительной компании выяснилось, что оборот проекта превысил 100 млрд батов за три года. После этого Уголовный суд провинции Чонбури незамедлительно выдал ордер на арест и обыск подозреваемого.
Россиянину выдвинуты обвинения в «совместном ведении поднадзорного бизнеса платежных услуг, представляющего собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств без разрешения». Об этом сообщил на прошлой неделе местный ресурс Khaosod.
Вегман подозревается в управлении компанией, получавшей средства клиентов и предоставлявшей посреднические услуги при торговле валютой на рынке Форекс. Клиенты регистрировались на сайте компании и участвовали в торговле валютой, что нанесло им существенный ущерб и привело к возникновению огромных сумм задолженности у клиентов.
«Вегман подозревается в управлении форекс-компанией. Он заключил договор с коммерческим банком и использовал услугу по оплате счетов, чтобы получать средства от инвесторов, которые должны были зарегистрироваться на сайте компании. В дальнейшем торговля валютой повлекла значительные убытки и огромные задолженности», — пишет издание.
В свою очередь, Вегман предъявленные ему обвинения отрицает. Его дело передано следователю отдела по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что, в июне прошлого года, муж с женой, предлагавшие курсы по онлайн-торговле на рынке Форекс, были арестованы правоохранительными органами Таиланда за обман и организацию мошеннической схемы на 24 млн тайских батов (около 675 тысяч долларов США). По словам потерпевших, подозреваемые публиковали видеоролики в социальных сетях, предлагая обучение спекуляциям с иностранной валютой. Они продавали онлайн курс под названием «K1FX Trader Club», и многие оформили подписку. В августе 2019 года клуб анонсировал создание фонда, гарантирующего минимальный месячный доход в размере 5% от первоначального капитала. Таким образом они привлекли инвестиции на сумму более 24 млн батов, а потом свернули деятельность.
