В США отмечается рост незаконной криптовалютной деятельности. В связи с этим финансовый регулятор правоохранительные органы активизировали свои усилия по противодействию этой тенденции. Вчера Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, подтвердил, что человек по имени Джереми Спенс был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения за организацию мошеннических криптовалютных схем.
С помощью различных незаконных криптоинвестиций в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года Спенс обманул более 170 человек. В указанный период Спенс среди прочего управлял фондами Coin Signals Bitmex Fund и Coin Signals Alternative Fund. Всего ему удалось незаконно привлечь 5 млн долларов США.
«Спенс получил 5 млн долл., делая ложные заявления, в том числе о том, что криптовалютная торговля приносит высокую прибыль. На самом деле он постоянно терпел убытки. Например, 28 января 2018 года Спенс опубликовал сообщение в чате, заявив, что за последний месяц заработал 148% прибыли, торгуя клиентскими деньгами. Эти заявления побудили инвесторов переводить ему дополнительные суммы. На самом деле, в этом месяце он понес убытки по счетам, на которых торговал клиентскими деньгами», сообщают в Министерстве юстиции США.
Мошенничество с криптовалютами
Растущая популярность цифровых активов в США дала мошенникам массу способов заманить инвесторов в финансовые пирамиды.
Американские власти предупреждают о том, что число мошеннических схем на криптовалютном рынке растет с каждым днем. Они призывают инвесторов тщательно изучать компании перед тем, как вкладывать деньги.
«Всего Спенс выплатил криптовалюту на сумму около 2 млн долл., в основном за счет средств, полученных от новых инвесторов. Помимо тюремного 25-летний Спенс из Бристоля, Род-Айленд, приговорен к трем годам освобождения под надзором и реституции в размере 2,847,743 долл.», подчеркнули в ведомстве.
