Мошенничество в стиле «возврат средств» — дело довольно обыденное. Об этом все чаще предупреждает в последнее время и сам российский регулятор. Порой такая схема служит вторичным источником дохода самих же финансовых пирамид или лже-брокеров. Жителю города Владимир пришлось нанять юриста и через суд возвращать средства, уплаченные другим юристам – «экспертам по возврату средств» из компании ООО «АРТА».
Итак, 31 июля этого года Ленинский районный суд г. Владимира встал на сторону потерпевшего трейдера на рынке Форекс и постановил взыскать с ООО «АРТА» в пользу истца, гражданина Л., 235 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда и неустойку.
Партнер Банка России
Дело в том, что гражданин Л., в свое время, согласился на уговоры брокерской компании ECLIPSE INVEST LTD стать ее клиентом и начать торговать на рынке Форекс и CFD. Уже по довольно привычной схеме, представители форекс брокера уверили неопытного начинающего пользователя в том, что он не потеряет свои денежные средства.
Однако, когда потерпевший захотел вывести свои денежные средства с торгового счета на сайте ef-invest.com на свой банковский счет, сотрудник брокерской компании сообщил ему, что деньги готовы к выводу, но требуется заплатить дополнительно в качестве подоходного налога в международный банк для перевода денежных средств в российский банк. При этом истец получил отказ на свое предложение вычесть сумму в размере подоходного налога из денежных средств, находящихся на его торговом счете на сайте ef-invest.com. Сотрудник требовал перечислить деньги именно с банковской карты истца. Все попытки истца самостоятельно воспользоваться своим правом и вывести перечисленные им денежные средства без прибыли на свою банковскую карту ник чему не привели, поступало сообщение с платформы, что превышен лимит количества выводов, необходимо обратиться к своему брокеру. Все сообщения брокеру на платформе и сообщения на почту оставались без ответа. Два раза по указанному на сайте телефону компании он смог дозвониться до оператора, который сообщил только то, что ему перезвонят, но так никто и не перезвонил.
Так Л. понял, что его обманули, и денежные средства самостоятельно он вернуть не сможет.
К слову, на сайте ef-invest.com указывается, что одним из его партнеров является сам Центральный банк Российской Федерации.
Эксперт по возврату средств
В этой ситуации гражданин Л. обратился в ООО «АРТА» с возникшей проблемой, так как в интернете увидел рекламу, из которой следовало, что данная организация оказывает услуги по возврату денежных средств, перечисленных финансовым брокерам.
За определенный гонорар «специалисты» АРТА пообещали пострадавшему применить следующие меры по возврату средств: правовой анализ ситуации; составление заявлений в 2 банка по вопросу денежных переводов; составление жалобы в ЦБ РФ; составление жалобы в прокуратуру и МВД РФ в интересах пострадавшего и прочее.
Ну а пока писались жалобы и анализировалась ситуация, остаток денежных средств на торговом счету гражданина Л. в брокерской компании ECLIPSE INVEST LTD попросту обнулился. Возврат денежных средств истцу стал невозможен, и им было принято решение отказаться от услуг ООО «АРТА».
Как отмечает сам пострадавший, составленные «специалистами» проекты заявлений и жалобы на 90% состоят из пересказа истцом своей ситуации, которую требовалось разрешить ООО «АРТА». Все полученные документы фактически дублируют друг друга, однотипны, содержат одну и туже информацию, одинаковый текст, меняется только адресат. Заявления в российские банки по своей сути являются запросом на получение выписки по счету, которую можно получить по устному обращению в отделении соответствующего банка. Жалоба в ЦБ РФ является необоснованной и к необходимому результату не привела бы. Кроме того, ни компания Quantum, ни компания Eclipse Invest LTD не включены ЦБ РФ в реестр компаний, осуществляющих деятельность форекс-дилера.
Как уже говорилось, Суд внял доводам истца и принял решение в его пользу.
