Разработчик глобальной универсальной платформы для верификации, компания Sumsub, предоставит провайдеру платежей с использованием цифровых активов, Wirex, решения для соблюдение нормативных требований к постоянному мониторингу транзакций в рамках правила контроля переводов для поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP).
За соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег в сегменте виртуальных активов следит FAFT. Она же требует поддерживать стандарты прозрачности и подотчетности. В Великобритании правила FAFT вступят в силу 1 сентября 2023 года.
В совместном релизе сказано, что решение Sumsub обеспечивает безопасную передачу информации в рамках контроля переводов между поставщиками VASP. Оно помогает проходить необходимые проверки KYC и AML, а также все верификации в соответствии с нормативными требованиями и бизнес-требованиями Wirex.
Правило контроля переводов можно интегрировать в предлагаемое Sumsub решение по расширенному мониторингу транзакций (KYT). Мониторинг транзакций включает в себя гибкий набор процедур, в том числе анализ профилей отправителя/получателя, расчет оценок риска, а также перекрестную проверку KYC и данных транзакций.
Решения Sumsub по мониторингу транзакций помогут Wirex предотвратить финансовое мошенничество и соблюдать нормативные требования. Последние данные показали, что 70% мошеннической деятельности происходит после этапа «знай своего клиента» (Know-Your-Customer (KYC)), что подчеркивает необходимость постоянного мониторинга.
«Мы очень рады сотрудничать с Sumsub, чтобы обеспечить бесперебойное соблюдение нормативных требований для поставщиков услуг виртуальных активов. Используя возможности Sumsub для мониторинга транзакций и решения по соблюдению правил контроля переводов, мы стремимся поддерживать самые высокие стандарты безопасности», — сказал Павел Матвеев, генеральный директор и соучредитель Wirex.
«Регуляторный ландшафт становится все более сложным, особенно для компаний, работающих с цифровыми активами. Sumsub предлагает передовые решения для проверки и соответствия требованиям, которые позволяют компаниям ориентироваться в меняющейся среде уже после того, как клиент прошел первичную проверку.
«Партнерство с Wirex означает обоюдную приверженность целостности переводов виртуальных активов и текущих транзакций», — добавил Эндрю Север, соучредитель и генеральный директор Sumsub. «Наше решение полного цикла предлагает полную картину клиентских рисков, позволяя принимать более обоснованные решения и обеспечивать безопасность бизнеса».
Напомним, что Wirex — это регулируемая платформа для платежей с использованием цифровых активов. В 2015 году фирма разработала первую в мире платежную карту с поддержкой криптовалют, которая дает пользователям возможность беспрепятственно тратить криптовалюты и традиционные валюты в реальной жизни.
Основанная в 2014 году генеральными директорами и соучредителями Павлом Матвеевым и Дмитрием Лазаричевым, компания стремится сделать цифровую экономику доступной для всех. Wirex имеет обширную географию присутствия и имеет уникальные возможности для поддержки и развития безналичных платежей. В 2021 году компания вышла в сегменты CeFi и DeFi.
В свою очередь, Sumsub — это платформа для верификации полного цикла. С помощью настраиваемых решений Sumsub для KYC, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества компании могут организовать свои процессы, привлечь больше клиентов по всему миру, соответствовать требованиям законодательства, снизить затраты и защитить свой бизнес.
Sumsub имеет более 2000 клиентов в таких отраслях, как финтех, крипто, транспорт, торговля, электронная коммерция и игровая индустрия.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
