Израильский суд совместно с Комиссией по ценным бумагам приостановили деятельность компании, предлагающей услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс, назвав ее финансовой пирамидой (схемой Понци). Комиссия ISA о компании Utrade предпринимателя Авива Тальмора: «Использовала средства последующих клиентов для выплат предыдущим и подделала остаток на балансе». Израильское издательство Globes сообщает со ссылкой на документ Комиссии о том, что обязательства компании перед клиентами составили 12 млн долл. в то время как на счетах компании, обнаружилось лишь менее 100 тыс. долл.
«Мыльный пузырь» Utrade начал лопаться еще летом текущего года, после того как десятки клиентов компании обратились в СМИ с жалобами о трудностях с выводом средств, даже после утраты большей части этих средств (трейдеры попытались зафиксировать свой убыток). В следствие некоторых репортажей и обращений граждан, Комиссия ISA обратилась накануне в районный суд Тель Авива и ходатайствовала за выдачу санкций на приостановку деятельности алготрейдера по привлечению средств граждан. Суд одобрил и постановил запрет на любую финансовую деятельность Utrade, а также назначил представителя, который заморозит оставшиеся активы компании.
По словам регулятора ISA, созданная в 2007 году, компания Utrade занималась несанкционированной деятельностью по управлению инвестициями, привлекая сотни клиентов и нанося им значительные убытки. Несмотря на ранее заявление компании о прекращении деятельности без соответствующей лицензии, она продолжала таковую и, судя по всему, деньги ново-привлеченных клиентов никуда не инвестировались, а попросту перетекали в другие карманы, в том числе «затыкая пробоины» других счетов. Таким образом, регулятор заключил, что, если не будет доказано обратное, львиная доля клиентских средств утеряна и вряд ли они будут когда-нибудь возвращены. Между тем, многие клиенты «финансовой пирамиды» до сих пор не осознали свое плачевное положение.
На протяжении многих лет, Utrade позиционировалась международной компанией применяющей некоторый алгоритм, позволяющий ей, а соответственно ее клиентам, зарабатывать практически в любой ситуации. Между тем, судя по всему, инвестиции попросту переводились из компании, даже после того как регулятор предупредил о несанкционированной деятельности. На данный момент несколько человек обратились в правоохранительные органы с заявлением возбудить уголовное дело по статье мошенничество.
