Уличив брокера в незаконной операции на валютном рынке, индийская полиция в Вадодаре арестовала двоих сотрудников форекс-брокера, не предоставивших соответствующего разрешения на управление компанией. Под прицел органов правопорядка попал брокер XDirect со штаб-квартирой в Мумбаи.
XDirect зарегистрирован в Республике Маврикий, тогда как индийский офис брокера расположен в Вадодаре. В ходе расследования и опросов выяснилось, что компания не располагает лицензией на осуществление деятельности в этом городе.
«Мы получили информацию о том, что компания предоставляет услуги на рынке форекс в Вадодаре. В результате обыска офиса обнаружилось, что у XDirect нет лицензии или разрешения властей на осуществление деятельности на валютном рынке. Также брокер не зарегистрирован в Совете по ценным бумагам и биржам Индии ((SEBI). В рамках продолжения расследования мы намерены проверить их офис в Мумбаи», — сообщает мумбайская полиция.
«Брокер требовал с клиентов депозит, минимальный размер которого должен составлять 515 долларов, а также давал им доступ к торговой платформе MT4. Что касается непосредственно торговли, клиенты должны были рассчитывать объем сделок в соответствии с размером внесенного депозита. Чем больше сумма – тем больше лимит при торговле», — поясняют в полиции.
К несчастью клиентов, деньги, внесенные клиентами, отправлялись на банковский счет в Мумбаи, невзирая на многочисленные обещания быстрого заработка за короткое время.
