25 июня 2025 года испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и США арестовала пятерых членов преступной сети, занимавшейся мошенничеством с криптоинвестициями. Расследование установило, что преступники… Читать дальше
Финансовый регулятор Нигерии, Комиссия по ценным бумагам и биржам, обратила недавно внимание на деятельность онлайн-платформы под названием CMTrading, которая позиционирует себя как платформа для торговли криптовалютами и сырьевыми активами. «Платформа… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии провело очередные рейды в четырех городах в связи с аферой на 95 млн долларов (800 крор рупий), связанной с онлайн-торговлей через приложение и… Читать дальше
Польские власти арестовали главного бухгалтера Cinkciarz.pl — крупной местной финтех-платформы в сфере платежей, банкинга и форекс (CFD) брокериджа, известной также как бренд Conotoxia. Его (ее) обвиняют в предполагаемой мошеннической схеме,… Читать дальше
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) выпустило предупреждение для потребителей о более 20 онлайн-платформах, которые предлагают автоматизированную торговлю финансовыми инструментами с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По данным BaFin, эти веб-сайты… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по… Читать дальше
Французское управление финансовых рынков (AMF) сообщило недавно о том, что жертвы инвестиционного мошенничества потеряли каждый в среднем 29 500 евро в 2024 году. Регулятор наложил санкции на сумму 26,5 млн… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) обыскало офисы и помещения в Мумбаи, Бангалоре, Джаландхаре, Индоре и Калькутте, расследуя крупное форекс-мошенничество с участием подставных компаний и нелегальных торговых платформ. Как… Читать дальше
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя работающего в мессенджере Telegram мини-приложения Blum, Владимира Смеркиса. Об этом в минувшее воскресенье (18 мая 2025) сообщило… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), известное своими массовыми публикациями предупреждений для общественности о деятельности нелегальных представителей финансового рынка в целом и внебиржевой индустрии в частности, похоже включил… Читать дальше