Инвесторы грозят завалить трупами CEO обанкротившегося MBA Forex Trading

Жертвы обанкротившейся компании по торговле иностранной валютой в Порт-Харкорте, штат Риверс, Нигерия, на минувшей неделе устроили акцию протеста против отказа главного исполнительного директора фирмы Максвелла Одума выплатить им дивиденды или… Читать дальше

ФБР ошиблось в Тель-Авиве?

В прошлый вторник в ходе совместной операции Федерального бюро расследований США и полиции Израиля, проходившей в Тель-Авиве, были задержаны 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству в… Читать дальше

В Восточной Европе нейтрализована сеть из 250 сайтов бинарных опционов

Правоохранительные и судебные органы Болгарии, Кипра, Германии, Нидерландов и Украины при поддержке Европола и Евроюста объединились против организованной преступной группировки, причастной к мошенничеству в сфере бинарных опционов. Мошенники управляли онлайн-платформой,… Читать дальше

Как обманывал людей «Софийский волк»

По прозвищу «Софийский волк»: израильтянин Галь Барак — один из тех, кто считается мозгом организованной группы онлайн-мошенников, действовавших в основном из Болгарии. Как работала его схема теперь показали документы из… Читать дальше

Стали известны имена арестованных в Израиле форекс-мошенников

Через день после ареста 26 израильтян, замешанных в мошенничестве с криптовалютами и форекс-трейдингом, всплыли имена двух подозреваемых: один — Гай Гринберг, а другой — Снир Моше Хананья. Оба имени были… Читать дальше

26 израильтян арестованы по делу о массовом мошенничестве с криптовалютами

Во вторник вечером в ходе совместной операции Федеральное бюро расследований ФБР, и полиция Израиля посетили компанию в Тель-Авиве и арестовали 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству.… Читать дальше

Инсайдер раскрыл мошенническую схему бинарных опционов SpotOption

Dionaea, израильская частная детективная фирма, представила фильм, в котором инсайдер из брокерской компании бинарных опционов SpotOption рассказывает, что фирма якобы настроила свою платформу на обман трейдеров. Местное издание The Times… Читать дальше

Число финансовых мошенников в Бельгии за год выросло на 60%

В первом полугодии 2021 года бельгийское Управление финансовых услуг и рынков (FSMA) получило от потребителей 1,087 вопросов и сообщений о мошенничестве и незаконных предложениях финансовых продуктов и услуг. Это на… Читать дальше

Питерские лже-брокеры предстанут перед судом

Прокуратура города Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 РФ (мошенничество в особо… Читать дальше

Москвичи пожаловались на псевдо-брокера FXCR

В Москве заведено уголовное дело по факту мошенничества в отношении очередного представителя внебиржевой торговой индустрии, эстонского форекс-брокера FXCR, позиционирующегося как онлайн-брокер, предоставляющий доступ к рынкам Форекс и Крипто. Журналисты РЕН… Читать дальше