Американская комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) сегодня объявила о том, что Федеральный суд Нью-Йорка вынес решение об уплате более чем $4,6 млн. в качестве компенсации и гражданского денежного штрафа по иску 2003 года, поданном CFTC о принятии принудительных мер против ответчиков Thomas Qualls и его компании, International Foreign Currency, Inc. (IFC), обвиняемых в незаконном завладении, мошенническом вымогательстве и незаконном предложении об обмене иностранной валюты (форекс) по фьючерсным контрактам.
Судья Окружного американского суда Восточного округа Нью-Йорка Dora L. Irizarry издала приказ, обеспечивающий исполнение сводного постановления CFTC о совершении ответчиками мошеннических сделок, как утверждалось в жалобе CFTC и требовании о выплате $ 814 733 на возмещение убытков и $3.84 млн. гражданского денежного штрафа за проведение незаконных внебиржевых валютных фьючерсных мошенничеств с ноября 2001 года по июль 2003 года.
Решение суда связано с жалобой CFTC, поданной 23 июля 2003 года, в которой Qualls, IFC, и Michael Kourmolis были официально предъявлены обвинения в мошенническом привлечении клиентов для заключения незаконных внебиржевых валютных фьючерсных контрактов, а также Qualls и IFC в незаконном завладении средствами клиентов. Впоследствии, 10 ноября 2009 года суд вынес приказ в соответствии с заключённым сторонами соглашением о судебном преследовании Kourmolis.
5 ноября 2008 года по взаимосвязанному уголовному делу федеральным судом присяжных Qualls был признан виновным по 16 пунктам, включая мошенничество с использованием почты и электронных средств общения, сговоре с целью свершения мошенничества с использованием почты и электронных средств общения, а также воспрепятствовании осуществления правосудия.
Создание препятствий для осуществления правосудия частично связано с воспрепятствовании объединению судебного разбирательства с расследованием, проводимым Американской комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC).
6 ноября 2008 года суд присяжных также вынес вердикт в отношении обвинений, связанных с конфискацией, обнаружив получение Qualls дохода в размере $922 382.
В 2003 году суд вынес решение о том, что ответчики по жалобе CFTC Qualls и IFC не имеют права повторно оспаривать основные факты уголовного дела о мошенничестве с использованием почты и электронных средств общения, поскольку они связаны с обвинениями в мошеннических действиях, предъявленных ими Американской комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC).
Таким образом, суд постановил, что Qualls и IFC при участии Qualls обманным путём привлекали клиентов для заключения незаконных внебиржевых валютных фьючерсных контрактов, обманывая клиентов в том, что каждому из них будет открыт личный счёт в национальном банке с обеспечением в $ 25 млн. Суд также постановил, что Qualls и IFC при участии Qualls оформляли поддельные выписки с банковских счетов своих клиентов, чтобы показать предполагаемые прибыли и вместо внедрения средств в торговлю присвоили их для возмещения личных расходов в нарушение Закона о товарных биржах и правил Американской комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).
Перед вынесением присяжными решения по уголовному делу Qualls сбежал в Канаду и скрывался там до 17 марта 2009 года, пока его не задержали канадские власти. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Монреале (Квебек, Канада), пока американские власти добиваются его экстрадиции. Он ещё не был осуждён.
CFTC высоко ценит помощь Прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка (США) и Финансовых властей Квебека (AMF).
