25 июня 2025 года испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и США арестовала пятерых членов преступной сети, занимавшейся мошенничеством с криптоинвестициями. Расследование установило, что преступники… Читать дальше
Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ (FATF)… Читать дальше
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) объявило сбор доказательств для упрощения отчетности по финансовым транзакциям. Консультация является частью усилий ЕС по снижению регулятивного бремени. Она сосредоточена на пересечениях… Читать дальше
Сегодня Государственная Дума Российский Федерации приняла в окончательном третьем чтении закон, которым статья 187 УК РФ дополняется нормой, предусматривающей уголовную ответственность для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях, так называемых… Читать дальше
Соскучились по экспроприации? Депутат Государственной думы Российской Федерации от партии Единая Россия, Антон Горелкин, по-видимому, да. Он прокомментировал накануне в своем Telegram-канале арест двух нелегальных майнинговых ферм в Иркутской области.… Читать дальше
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации одобрили накануне во втором и окончательном третьем чтениях поправки в законодательство, которыми предусматривается создание многофункционального сервиса по обмену информацией – специального отечественного приложения, которое должно… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило о значительных мерах в борьбе с недобросовестными финансовыми инфлюенсерами. Регулятор произвел три ареста, начал уголовное преследование против трех лиц и выпустил… Читать дальше
Финансовый регулятор Великобритании, Управление по финансовому надзору (FCA), намерен снять действующее еще с 2019 года ограничение на биржевые фонды, отслеживающие котировки криптовалют, так называемые крипто-ETF, для розничных инвесторов. «Мы хотели… Читать дальше
В России со вчерашнего дня (1 июня 2025) вступил в силу федеральный закон номер 41 (от 1 апреля), который, в частности, запрещает банкам, госструктурам, включая сам Центробанк и другим российским… Читать дальше
Регулятор Таиланда объявил в конце минувшей недели, что криптобиржи Bybit, 1000X, Coinex, OKX и XT будут заблокированы в стране с 28 июня 2025 года. Власти назвали это решение превентивной мерой… Читать дальше