На днях стало известно о том, что поставщик Fortress Prime прекратил обслуживать брокера, а клиенты компании не только так и не увидели своих денег, но и лишились возможности просматривать информацию о состоянии счета. И теперь тяжелое положение Fortress Prime усугубилось в результате действий, предпринятых одним из ключевых игроков в отрасли.
Из ряда источников, знакомых с обстоятельствами дела, редакции Finance Magnates стало известно, что компания FXCM являлась клиентом Fortress Prime, а при внимательном изучении формы 10-К, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также отчета о доходах компании, можно заметить, шаги, предпринятые брокером, по времени совпадают с развитием событий в Fortress Prime.
Пресс-секретарь FXCM от дальнейших комментариев отказался, однако, судя по общедоступной информации за четвертый квартал, связь между FXCM и Fortress Prime очевидна: в частности, FXCM списал ряд статей, включая «6,8 млн долларов резервов против безнадежной дебиторской задолженности»
Большие убытки брокера, возникшие после отказа Национальным банком Швейцарии от привязки курса франка к евро, был вынужден зафиксировать еще один убыток по безнадежным долгам. По информации, полученной из источника, знакомого с работой дубайской компании, ряд брокеров использовали Fortress Prime для клиринга сделок с валютой и контрактами на разницу (CFD).
В отчетности FXCM брокер, в отношении которого списывается резерв в размере 6,8 млн долларов, прямо не указан. Однако две компании с лицензией британского Управления по финансовому регулированию и надзору вчера уведомили регулятора о своих рисках, связанных с Fortress Prime.
Шейхи, мошенники и ФБР
Во время рекламной кампании Fortress Prime буквально кричал на каждом углу о том, что Шейх Мохаммед бин Султан бин Хамдан Алнехайян является инвестором компании, но при этом имена других акционеров почти никогда не упоминались. Однако, как выясняется, участие Шейха было лишь простой формальностью, способом привлечь к себе внимание и завоевать репутацию в отрасли. На самом деле Шейху Мохамеду бин Султану принадлежит всего 2% капитала компании и 6 (!) акций.
Между тем совсем недавно всплыли интересные факты, касающиеся одного из основных акционеров — Хамеда Ахмеда Мохтара Хамеда Мохамеда, которому принадлежит 75% акций компании (по состоянию на ноябрь 2014 года).
А теперь самое интересное. Ряд брокеров, являющихся клиентами Fortress Prime, и общавшихся с Хамедом Ахмедом однозначно опознали в разыскиваемого ФБР Хамеда Ахмеда Элбарки.
По данным ФБР Элбарки продавал автомобили и инвестиционные инструменты, а также работал на ипотечного брокера. Он подозревается в мошенничестве с ипотечными кредитами и присвоении по меньшей мере 2 млн долларов, полученных у инвесторов обманным путем. В ФБР считают, что Элбарки мог выехать в Каир или Дубай.
