Американские власти не постесняются использовать вскрывшиеся в результате хакерской атаки частные документы, чтобы поискать следы незаконной деятельности. Если вы скрывали свои доходы, полученные нечестным путем, или уклонялись от уплаты налогов, работая с Mossack Fonseca, вряд ли вам стоит рассчитывать на то, что американские регулирующие органы закроют на это глаза.
Так называемый «Панамский архив» — это 11,5 млн конфиденциальных документов, затрагивающих более чем 214 тыс. офшорных компаний. В них содержится информация финансовых делах некоторых знаменитостей, таких как Джеки Чан и Саймон Коуэлл, а также политических деятелей Аргентины, Исландии, Саудовской Аравии, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов. Интересно отметить, что среди американцев пока никто не «засветился» в связях с Mossack Fonseca.
Кара Новако Брокмейер, глава подразделения Комиссии по ценным бумагам и биржам, контролирующего исполнение закона о коррупции зарубежом (FCPA) прямо заявила о том, что «регулятор изучит всю информацию из открытых источников». Иными словами, Комиссия не собирается делать исключение для «источника» Mossack Fonseca лишь потому что он стал открытым в результате хакерской атаки.
По другую сторону Атлантики британское управление по финансовому регулированию и надзору предоставило банкам и прочим финансовым организациям срок до 15 апреля, чтобы оценить, связаны ли они каким-либо образом с панамской юридической фирмой, попавшей в эпицентр скандала. Известно, что компания Mossack Fonseca использовалась многими группами, включая HSBC, UBS, Coutts, Rothschild и Credit Suisse, чтобы решать офшорные вопросы своих клиентов на протяжение последних 40 лет.
Между тем, по словам Юргена Моссака, основателя Mossack Fonseca, компания не сделала ничего дурного и стала жертвой охоты на ведьм, которая дискредитирует вполне законную деятельность офшорных компаний.
