Лондонская полиция, которая среди прочего занимается расследованием финансовых преступлений в Великобритании, сообщила о том, что четыре американских мошенника приговорены к тюремному заключению по обвинению в махинациях с золотом, в результате которых пострадали сотни граждан Великобритании. Расследование длилось несколько лет и охватило несколько юрисдикций.
Джеймс Манкузо, атташе по вопросам национальной безопасности в американском посольстве в Лондоне в официальном заявлении отметил: «Мы получили неоценимую помощь от лондонской полиции, и разделяем с ними успех».
Дело об испанских мошенниках
В 2014 году полиция арестовала более 110 мошенников, замешанных в этом деле, и работавших в различных дилинговых залах по всей Европе. На этот раз Иммиграционная и таможенная полиция и отдел по вопросам национальной безопасности в Хьюстоне арестовали Джона Нельсона и Майкла Скиллерна, в тот же день состоялся арест Адриана Камагго и Надира Кассима в Барселоне.
Приговор был вынесен во Флориде в среду на этой неделе, все четверо были признаны виновными в преступном сговоре с целью отмывания денег и в совокупности получили 25 лет тюрьмы.
Кроме того, Кассим, Нельсон и Скиллерн также обвиняются в мошенничестве с банковскими переводами и незаконными денежными транзакциями. Из всей группы самый большой срок получил Скиллерн — 10 лет содержания под стражей.
Золотая схема
В результате расследования, которым занимались различные органы в США и Европе, удалось выяснить, что испанский дилинговыхй зал, открытый четверкой мошенников, занимался холодными звонками и агрессивной продажей акций своей компании Own Gold LLC, обещая в прямом смысле золотые горы, которые планировалось добыть в шахтах Невады.
В результате им удалось собрать более 7 млн долларов, которые мошенники использовали на личные нужды и на развитие своего дилингового зала.
Широкий охват
По словам Манкузо, правоохранительные органы во многих странах помогали распутать это дело и привлечь виновных к ответственности.
«Приговор, вынесенный для этих лиц, наглядно демонстрирует, как взаимодействие международных правоохранительных органов помогает раскрыть мошеннические схемы в области инвестиций», — добавил инспектор лондонской полиции Джон Эллис.
«Кроме того, этот случай в очередной раз показывает, что людям необходимо проявлять максимум осторожности, вкладывая свои деньги; холодные звонки и обещание высоких прибылей — это одна из отличительных черт мошеннических схем. Лучше всего вообще не вступать в разговор и сразу вешать трубку».
