Первое в истории США уголовное дело, связанное с криптовалютой, наконец-то завершилось приговором для жителя Техаса Трендора Шейверса.
Суд Манхэттена отправил его в тюрьму на шестнадцать месяцев, а также обяза выплатить компенсацию потерпевшим в размере 1,23 млн долларов. Судья не поверил в заверения Шейверса о том, что он «просто запутался», назвал его действия «классической схемой Понци» и заявил: «Вы обманывали невинных людей. Вы делали это, в конечном счете, для личной выгоды».
Предыстория
По оперативным данным с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года Сберегательный и трастовый биткоиновый фонд Шейверса (BTCST), собрал с клиентов около 764 тыс. биткоинов, что по курсу на тот период времени составляло 4,5 млн долларов (а сейчас уже более полумиллиарда долларов). Привлекая клиентов на форумах, посвященных биткоину, он обещал доходность в размере 7% в неделю — это более 3641% годовых — за счет использования арбитражных стратегий.
Однако американские правоохранительные органы пришли к выводу, что на самом деле он использовал деньги новых инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими. В какое-то время средства инвестировались на MtGox — некогда крупнейшей в мире бирже биткоинов, рухнувшей в феврале 2014 года. Также есть данные, что он тратил деньги на роскошную жизнь, дорогие машины и походы в казино. По меньшей мере 48 инвесторов понесли убытки в размере 1,23 млн долларов по курсу биткоина в 2012 году. Сейчас эта сумма, разумеется, значительно больше.
В сентябре 2014 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Шейверса на 40,7 млн долларов, в ноябре 2014 года он был арестован, а в сентябре 2015 года подписал признательные показания, хотя до этого полностью отрицал свою вину.
Криптовалютное хайповое мракобесие давно нужно закрыть по всему миру.