Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) добилась обвинения в деле о мошенничестве с драгоценными металлами. Физлицо Роберт Эскобио, сумел переправить более $1,5 млн от 78 клиентов в рамках схемы маржинальной торговли с драгметаллами.
Он использовал две компании – Southern Trust Metals, Inc. и Loreley Overseas Corporation. Решение по делу окончательное и обязывает виновного выплатить сумму в размере более 1,5 млн долл., а также административный денежный штраф в размере $250 тыс. Роберта навсегда отстранили от работы в индустрии.
Кроме того, согласно решению суда, компания Southern Trust вынуждена выплатить дополнительную сумму 0,5 млн долл. и штраф в размере 120 тыс. долл. за реализацию схемы с незарегистрированными фьючерсами. Финальное решение было принято, несмотря на многочисленные отказы виновных признать свою вину.
Инвесторы в рамках схемы подстрекались к покупке физических драгметаллов, которые, по словам виновных, хранились в Лондоне или Гонконге. На самом деле драгметаллы никогда не покупались и не продавались.
Через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Loreley Эскобио перенаправил средства из США в Великобританию с помощью счета, который использовался для маржинальной торговли деривативами.
Хотя суд присудил выплату 2,1 млн долл., никаких гарантий, что клиенты мошеннической схемы смогут получить свои средства.
