Малайзийский трейдер получил от властей Сингапура реальный тюремный срок за манипулирование ценами на CFD при торговле акциями нескольких публичных компаний. Накануне судья мастного суда Ясвендер Каур признал 33-летнего Денниса Тея Тина виновным по 8 статьям, включая статью о попытках обмана других трейдеров посредством выставления многочисленных небольших ордеров на рынке ценных бумаг с намерением их отменить.
Схема, которую бывший трейдер брокерского подразделения DBS Group Holdings использовал на протяжении четырех месяцев (в конце 2012 и начале 2013 гг.), принесла мошеннику незаконную прибыль в размере 21 572 долларов. Он был приговорен к 16 неделям тюремного заключения после вынесения обвинительного приговора по первому в Сингапуре случаю спуфинга, в котором обвиняемый использовал алгоритм, разработанный с целью манипулирования ценами посредством выставления сфабрикованных ордеров.
Малайзийский инвестор предположительно манипулировал ценами на акции 17 зарегистрированных на бирже компаний, включая GuocoLand и Asia Power Corp, используя сделки с контрактами на разницу. Адвокаты обвиняемого утверждали, что его сделки не оказали никакого влияния на рынок, и используемая им схема не была настолько изощренной, как представило ее обвинение.
Данный случай стал своего рода проверкой приверженности властей подавлению мошеннической торговли на одном из самых активных рынков в мире. Спуфинг — выставление в торговом терминале ордеров и их снятие до того, как они будут убраны. Тем самым создается иллюзия спроса, и инвесторы попадаются на эту «ловушку».
А HFT-шники не тем же самым занимаются? 🙂