Но теперь российские власти демонстрируют готовность наделить виртуальные валюты статусом законного финансового инструмента в стране с тем, чтобы повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.
Россия может официально признать биткоин и другие криптовалюты уже в 2018 году, о чем заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Сейчас Центробанк совместно с правительством занимается разработкой единой системы управления операциями с цифровыми валютами, говорится в пресс-релизе мегарегулятора.
«Если проходит транзакция, то ее участники должны понимать, у кого они покупают и кому они продают валюту, как это происходит при банковских операциях», — пояснил Моисеев.
Отслеживание операций с криптовалютами в арсенале Центробанка может стать одним из многочисленных инструментов борьбы с отмыванием денег, в рамках которой за последние три года своих лицензий лишились сотни кредиторов. План легализации и контроля за движениями биткоина появился ввиду снижения эффективности традиционных схем борьбы с отмыванием денег.
Иностранные банки периодически становятся фигурантами расследований, подозреваясь в использовании подозрительных схем в РФ. Так, в марте Royal Bank of Scotland Group Plc получил информационный запрос из Британии касательно операций по отмыванию денег с участием институтов Молдовы и Латвии в 2012-2014 гг. А в январе этого года Deutsche Bank AG был оштрафован властями Британии и США за разрешение подозрительной операций по выводу за границу около 10 млрд долларов состоятельными гражданами РФ.
