В Таиланде раскрыто очередное криптомошенничество

Четыре гражданина Китая и один гражданин Лаоса были арестованы в Таиланде за участие в мошеннической схеме с криптовалютами, общий ущерб от деятельности которой превышает 2,7 млрд батов (около 76 млн… Читать дальше

Глава финтех-компании Trans-Fast попался на отмывании денег

Главу лондонской финтех-компании Trans-Fast обвиняют в том, что он помогал наркоторговцам отмывать сотни миллионов евро через различные криптовалютные платформы. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg. Власти Бельгии добиваются экстрадиции Кайо… Читать дальше

Криптоэнтузиасты с русскими корнями помогали хакерам из КНДР

В США арестованы разработчики криптовалютного сервиса Tornado Cash по обвинению в отмывании денег на сумму около миллиарда долларов. Согласно совместному заявлению Минюста США, ФБР и налоговой службы IRS, оба создателя… Читать дальше

Регулятор Британии одобрил лишь 13% заявок на криптолицензии

Финансовый регулятор Великобритании продолжает осуществлять строгий надзор за развивающейся криптоиндустрией в стране. С 10 января 2020 года 291 криптовалютных компаний подали заявки на регистрацию в соответствии с 5-й Директивой по… Читать дальше

Кипрский регулятор снова оштрафовал недействующего брокера

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), в очередной раз выписал штраф поднадзорной финансовой компании, которая уже относительно долгое время (почти полтора года) находится в процессе самоликвидации,… Читать дальше

Криптогигант Binance снова в центре регуляторного скандала

Крупнейшая криптовалютная биржа, Binance, и ее владелец Чампэн Чжао снова оказались в центре сразу двух регуляторных скандалов. Сначала агентство Reuters обвинило криптогиганта в том, что тот предумышленно осуществлял контроль над… Читать дальше

Криптобиржа BKEX заморозила клиентские средства

Вокруг деятельности еще одного представителя стремительно разросшейся в последние годы криптовалютной индустрии, по-видимому, разгорается скандал. На этот раз офшорная криптобиржа с китайскими корнями, BKEX, объявила о приостановке возможности вывода клиентских… Читать дальше

Карточный домик, или как отмывают деньги в Дубае

Бум на рынке недвижимости в золотом городе Дубае и мраморном городе Абу-Даби привлек много инвесторов, в том числе и тех, кто надеется трансформировать свои существенные запасы виртуальных активов в нечто… Читать дальше

Власти закрыли криптовалютный миксер ChipMixer

Власти США и Германии ликвидировали провайдера криптовалютных услуг ChipMixer, который с 2017 года отмыл цифровые валюты на сумму более 3 млрд долларов США. Платформа работала в даркнете, но у нее… Читать дальше

Fluid Finance подключила систему верификации от Sumsub

Fluid Finance, финтех-компания со штаб-квартирой в Женеве, рассказала недавно о том, что заключила партнерство с Sumsub, провайдером глобальной универсальной платформы для верификации, с тем чтобы улучшить процесс регистрации пользователей и… Читать дальше