Председатель Израильской комиссии по ценным бумагам (ISA), Шмуэль Хаузер, приказал передать дело брокерской компании Utrade и ее владельца Авива Тальмора в окружной суд Тель-Авива, для предъявления подследственным обвинительных актов. Тальмор обвиняется, между прочим, в хищении, через подставных лиц, десятков миллионов шекелей из клиентских средств и использования их для личных нужд.
Напомним, что в декабре 2015 года израильский суд совместно с ISA приостановили деятельность компании Utarde, предлагающей услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс, назвав ее финансовой пирамидой (схемой Понци). Комиссия ISA о компании Utrade предпринимателя Авива Тальмора: «Использовала средства последующих клиентов для выплат предыдущим и подделала остаток на балансе».
Теперь, после продолжительной работы следственного комитета Комиссии ISA, были сформулированы обвинительные акты. «Следствие выявило достаточно доказательств того, что главный подозреваемый и его сообщники нарушили Закон «о Ценных бумагах», в том числе, подозреваются в подделке документов, хищении средств, отмывание денег, препятствии следствию и во многом другом. Речь идет о тяжких преступлениях и запутанной схеме, включающей многих участников, которые орудовали на протяжении многих лет, нанеся серьезный ущерб сотням пострадавших клиентов в Израиле и за рубежом», говорится в сегодняшнем релизе финансового регулятора страны.
Из материалов следствия следует, что с 2012 по 2015 год, брокер Utrade привлек у 604 клиентов капитала в общем объеме около 27 млн долларов. Привлечение капитала осуществлялось, прибегая к представлению ложной информации, подделкам и использованию агрессивной и манипуляторной тактики маркетинга. Также установлено, что компания Utrade предлагала услуги управления инвестиционными портфелями без соответствующего на то разрешения регулятора. Между тем, сам Авив Тальмор использовал десятки миллионов шекелей из клиентских средств в личных целях и для собственного другого бизнеса.
«Результаты следствия подчеркивают отягчающие обстоятельства дела, когда Тальмор и его сообщники препятствовали следствию, преднамеренно вводя в заблуждение и скрывая улики, и все это после начала открытого расследования», говорится в заявлении ISA.
