Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) продолжает проводить в своей юрисдикции зачистку недобросовестных оффшорных брокеров, напоминая им, что если они хотят оставаться на рынке на законных основаниях, одним из первоочередных приоритетов для них должно стать строгое соблюдение правила: в списке их клиентов не должны значиться граждане США.
На сей раз под колпаком CFTC оказался оффшорный брокер Tallinex. Регулятор обвинил компанию в том, что она предоставляла свои услуги валютным трейдерам из США, не имея при этом надлежащей лицензии на осуществление подобной деятельности. Как утверждает CFTC, в период с сентября 2012 по сентябрь 2016 года брокер получил от находящихся в США клиентов депозитов на сумму свыше $1,5 млн.
Согласно информации, размещенной на веб-сайте Tallinex, компания санкционирована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA) в Сент-Винсент и Гренадины. Tallinex позиционирует себя как «настоящего ECN/STP брокера, работающего через PrimeXM FX с прямым доступом в Сеть Integral» и предлагает клиентам торговую платформу MetaTrader 4 (MT4) на 32 языках, включая английский, шведский, русский, финский и эстонский.
Примечательно, что на англоязычном сайте компании имеется предупреждение о том, что Tallinex не осуществляет деятельность в США или Канаде, равно как и не оказывает услуг резидентам этих стран. Однако, как выяснилось, этого оказалось недостаточно для того, чтобы защитить компанию от «длинной руки» американского закона. Чтобы оставаться в безопасности, брокеру нужно было проявлять гораздо больше разборчивости в связях с клиентами и категорически воздерживаться от каких-либо новых контактов, следы которых ведут в США.
Обвинить обвинил, а какие последствия? Юрисдикция другая же?
Роман, никаких, это всё для показа.
Эстонский брокер? 🙂 Клоуны.