В минувшую пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве в адрес Ренвика Хаддоу, гражданина Великобритании, проживающего в Нью-Йорке, который предположительно обманывал инвесторов в двух компаниях. Регулятор утверждает, что подозреваемый создал фиктивную площадку для торговли криптовалютой, не зарегистрировав ее в SEC в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах.
Представители отдела продаж по поручению Хаддоу совершали холодные звонки потенциальным инвесторам и продавали ценные бумаги через компании Bitcoin Store Inc. и Bar Works Inc. как указано в жалобе SEC, в материалах, представленных инвесторами в обеих компаниях, содержалась информация об опытном старшем руководстве, которого на самом деле не существовало. Также были искажены многие другие ключевые факты об операциях обеих площадок.
Хаддоу вывел свыше 80% средств, привлеченных через Bitcoin Store и Bar Works, на счета в Мавритании и Марокко.
«Как предполагается в нашем обвинении, Хаддоу создал две трендовые компании и пытался убедить инвесторов в том, что высококвалифицированные топ-менеджеры которые в короткие сроки помогут получить большую прибыль», — отмечает Эндрю М. Каламари, директор регионального офиса SEC в Нью-Йорке.
Регулятор полагает, что в материалах, которые предоставлялись инвесторам в Bitcoin Store, предлагался «быстрый и легкий способ торговли биткоином», а также утверждалось, что на бирже за год совершались валовые продажи на сумму в несколько миллионов долларов. На самом же деле, говорит регулятор, Bitcoin Store не производила никаких операций и не генерировала рекламируемые валовые продажи.
К примеру, в 2015 году на банковские счета Bitcoin Store поступило менее 250 тыс. долларов в форме поступающих переводов, ни один из которых не имел отношения к прибылям клиентов.
При этом Хаддоу ранее успел «отличиться» в своей родной стране, где был обвинен в мошенничестве с инвестиционными схемами и лишен права занимать руководящие должности в течение восьми лет.
