Румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) провело успешное задержание троих преступников, которые пытались продать украденную у кипрского брокера информацию. Илиеску Ш. Вирджил, Р. Дари Леоне и В. Ионат похитили конфиденциальные данные у брокерской группы, за которые планировали выручить до 80 тысяч евро.
Все трое задержанных организовали преступную деятельность ранее в этом году, взломав кэш данных неназванного брокера. Похищенная информация содержала большой объем конфиденциальных данных, включая имена, фактические и электронные адреса клиентов, их телефонные номера и т.д.
Взлом 9000 контактов
В частности, Вирджил, который выдавал себя за сотрудника компании, руководил первоначальным взломом данных брокера. Проникнув в компанию, он похитил данные, включая информацию об иностранных клиентах, в частности, российских. Заполучив эту информацию, «троица» начала переговоры о продаже данных, выставив цену в 80 тыс. евро за 9 тысяч контактов.
К сожалению, Илиеску Ш. Вирджил успел раскрыть немало данных неизвестной аудитории, естественно, помимо двух своих подельников. Мошенническая схема всплыла в июле этого года, когда с одним из богатых клиентов брокера связался неизвестный. Был ли он потенциальным покупателем информации – неясно.
Однако стало известно, что через этого человека была раскрыта часть информации. Затем он проинформировал кипрского брокера о намерении мошенников продать данные, что и сыграло ключевую роль в вычислении преступников.
DIICOT принимает меры
Ранее в этом месяце выйти на след преступников также помогла серия телефонных звонков. После многочисленных встреч в Бухаресте с разными потенциальными покупателями выставленной на продажу информации, DIICOT стало известно о действиях мошенников, которые впоследствии были задержаны.
Но до того как их взяли под стражу, преступники все же успели продать часть базы данных, включая 2200 контактов и конфиденциальных данных, почти за 14 тысяч евро. В местах обитания задержанных на этой неделе были проведены обыски, в ходе которых была найдена уйма улик, включая специальные девайсы для хранения данных, мобильные телефоны и компьютерные системы. Через 30 дней бухарестский суд определит меру наказания для «троицы» провинившихся.
Илиеску Ш. Вирджил как директор компании Geb Invest, EQTrades, VNC Brokers, крадёт деньги путем введения клиентов в в заблуждение. В моём случае похищено 80 тысяч долларов.
Под подставные сайты, Илиеску Ш. Вирджил, обманным путём привлекал клиентов к торговле фьючерсами и опционами. Торговли как таковой не было вовсе. Ни лицензий ни разрешений. Подельником данного лица являются George-Alexandru Alexandru, Гувир Андрей, Чех Александр.