В рамках продолжающейся борьбы с мошенничеством в индустрии криптовалют Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разоблачила фейкового криптовалютного провайдера. На волне роста подобных случаев в стране одновременно регулятор рассматривает еще 12 дел в данной индустрии.
В частности, QUID PRO QUO вела свою деятельность в Швейцарии более одного года и за это время успела вытянуть из своих жертв свыше 4,0 млн франков (4,2 млн долларов). FINMA обнаружила мошенническую схему, в рамках которой группа продала поддельные экоины или электронные монеты (e-coins) нескольким сотням пользователей.
«Эта деятельность аналогична бизнесу принятия вкладов банками и является нелегальной, если только компания не располагает соответствующей лицензией, разрешающей деятельность на финансовых рынках», — говорится в заявлении FINMA.
При этом регулятор указал на разницу между экоинами и криптовалютами – первые не хранятся в распределенных сетях, использующих технологию блокчейн. Скорее всего, в данном случае поддельные экоины хранились на серверах QUID PRO QUO.
В отличие от других форм инвестиций криптовалюты во многих юрисдикциях обращаются за рамками регулирования. Но уже скоро эти времена останутся в прошлом – регуляторы все активнее берутся за экосистему цифровых валют. Так, меньше недели назад Китай решил запретить биржевую торговлю криптовалютой, чем вызвал внушительное падение курса биткоина и реакцию сторонников биткоина.
Когда такие крупные страны, как КНР, берут инициативу в свои руки, решимость других регуляторов укрепляется. Криптовалюты действительно сопряжены с высокими рисками столкновения с мошенничеством в силу своей природы.
