Юрий Лебедев из Флориды приговорен к 16 месяцам лишения свободы за помощь нелегальной криптобирже Coin.mx в укрывательстве от регуляторов и уклонении т банковского надзора. Агентство Reuters пишет о том, что дело Лебедева передано в суд в феврале этого года, вместе с делом пастора Тревона Гросса, который организовал кредитный союз на базе своей церкви в Нью-Джерси, тоже замешанной в преступлении.
Биржа Coin.mx прикрывалась названием «Коллективный клуб», что позволило ей на некоторое время скрыть свою деятельность от глаз регуляторов.
В марте адвокат Лебедева заявил, что его подзащитный просто «оказался не в том месте, не в то время». Однако помощник прокурора Шин уверен, что Лебедев и его сообщники действовали заодно, их объединяла простая цель — заработать деньги.
И они их заработали. Лебедев помогал переводить взятки Гроссу — включая 150 тыс. долларов в виде пожертвований церкви. Гросс же взамен помогал третьей стороне, Энтони Мургио, пользоваться кредитным союзом как прикрытием. Кредитный союз служил ширмой и способом легимитизации крупных платежей в криптовалюте, делая их менее подозрительными в глазах властей. Мургио был признан виновным в январе этого года и приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы.
Coin.mx замешана в крупных кибератаках
Coin.mx участвовала в крупных кибератаках, включая взлом JPMorgan в 2014 году. В совокупности, им удалось похитить личные данные около 100 млн человек. В этой деятельности непосредственно участвовал владелец Coin.mx Гэри Шалон, а также житель Мэриленда Самуэль Араон и уроженец Израиля Зив Оренштейн.
Вся троица участвовала в различного рода незаконной деятельности, включая онлайн казино и биткоин-биржи, манипуляции на рынке криптовалют и отмывание денег через семьдесят пять подставных компаний.
Ни Лебедев, ни Гросс, ни Мургио (участники «Коллективного клуба») не обвиняются в этой незаконной деятельности Coin.mx. Зато ее владелец Гэри Шалон проведет какое-то время в федеральной тюрьме и выплатит штраф в размере 403 млн долларов.
Может быть, эта троица просто случайно попала в водоворот преступной деятельности, или же это три реальных мошенника, стремившихся заработать за счет других? Сложно сказать. Ясно одно: охота на криптомошенников началась.
