Как сообщает Управление юстиции США по восточному округу Нью-Йорка, недавно бизнесмен Максим Заславский из Бруклина получил обвинение в «мошенничестве с ценными бумагами по факту организации двух незаконных размещений незарегистрированных ценных бумаг».
Напомним, что месяц назад американский регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), создавшая недавно подразделения для противодействия нарушениям в сфере ICO, обвинила Максима Заславского в обмане инвесторов через деятельность двух ICO-проектов, в рамках которых предприниматель предположительно обещал инвесторам вложить собранные средства в бриллианты и недвижимость.
Речь идет о двух проектах REcoin Group Foundation и DRC World (Diamond Reserve Club). Организаторы обещали крупную прибыль от инвестиций компаний, хотя на самом деле не вели никакой реальной активности.
Прокуроры настроены серьезно
Заславский был арестован в среду 1 ноября. В тот же день SEC предъявила уголовные обвинения в адрес недобросовестного бизнесмена. Обвинения были озвучены прокурором Бриджетом М. Родом и Уильямом Ф. Суини из ФБР.
«Обвинение предполагает, что Заславский и его сообщники обманули инвесторов, пообещав крупные прибыли от ICO, но на самом деле он прекрасно знал, что инвестиции не были обеспечены никакими бриллиантами или недвижимостью», — подчеркнул Род.
Суини добавил, что эти обвинения служат напоминанием о том, что каждый, кто будет замечен в коррумпированном поведении и недобросовестной деятельности, получит по заслугам.
На прошлой неделе Заславский был освобожден под залог благодаря вмешательству своего брата, занимающего высокий пост в Morgan Stanley.
Мошенники изловчаются, но и власти не дремлют
По мере того, как криптовалюты становятся мейнстримом, появляется все больше мошенников, желающих поживиться деньгами доверчивых людей, которые просто пытаются войти в этот рынок. Но при этом власти и регуляторы также обращают все более пристальное внимание на индустрию на фоне роста ее популярности. В некоторых странах, например, в Китае, даже запрещено проводить ICO.
Но во многих случаях люди могут и сами, без предупреждения властей, увидеть явные признаки мошенничества в этой экосистеме. Заславский в своих ICO гарантирован невероятные прибыли и хвастался командой «юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», а по факту выяснилось, что стартап вообще не занимался наймом персонала и даже консультантов.
Старая пословица гласит: «Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так и есть». И это актуально во всем мире, во все времена, в том числе на новом рынке криптовалют.
