Январский рейд агентов Федерального бюро расследований США (ФБР) по офисам представителей индустрии бинарных опционов в Израиле продолжается. После того, как неделю тому назад, федералы, в сопровождении израильских полицейских посетили штаб-квартиру компании SpotOption, ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов, теперь был задержан и допрошен по подозрению в мошенничестве Йоси Герцог, владелец компании Yukom.
Как сообщил накануне местный ресурс Calcalist, Герцог, учредитель и владелец компании, которая предоставляет различные услуги для индустрии бинарных опционов, был задержан и допрошен, на прошлой неделе, федералами и представителями особого отдела местной полиции по борьбе с экономическими преступлениями, Лахав 433, в рамках содействия американскому минюсту (DOJ). Но после допроса Герцог был отпущен домой.
Как отмечается, в компании Yukom Communication работают десятки сотрудников, которые обеспечивают услуги в сфере продвижения, продаж и комплексной поддержки в сфере внебиржевой торговли. В Израиле компания управляет несколькими колл-центрами по привлечению клиентов. Компания была создана Герцогом еще 17 лет назад, а ее генеральный директор, Ли Эльбаз, была арестована в США еще в сентябре прошлого года, но в последствии отпущена под залог.
Арест в рамках проводимого ФБР расследования был произведен в связи с обвинениями в преступном сговоре с целью осуществления мошеннических действий в сети интернет. Представители компаний незаконно работали с целевой клиентской аудиторией в лице граждан США, не имея никакого соответствующего регуляторного разрешения на осуществление подобного рода деятельности.
Помощь в расследовании оказали представители компании Google, удовлетворившие запрос ФБР и предоставившие в распоряжение федералов информацию о содержании ряда электронных сообщений, разосланных г-жой Эльбаз третьим лицам.
Как уже было отмечено, офисы другого фигуранта данного расследования, компании SpotOption, агенты ФБР навестили на предыдущей неделе. В ходе обыска, агенты изъяли некоторые документы.
Йоси Герцог, в лице своих адвокатов, прокомментировал для газеты Calcalist: «Компания Yukom является ведущей в своей сфере и всегда работала в рамках Закона. Допрос г-на Герцога на прошлой неделе является частью следственных мероприятий, проводимых в отношении всей индустрии. Герцог опротестовал арест Ли Эльбаз в США. После ее ареста, Герцог предпринимает все необходимое для ее освобождения, включая содействие и передачу необходимых документов и информации, и все для того, чтобы доказать ее невиновность. Так же Герцог повел себя во время последнего задержания, и был рад, что ему представилась возможность еще раз сотрудничать со следствием и высказать свою позицию».
