Власти США и Германии ликвидировали провайдера криптовалютных услуг ChipMixer, который с 2017 года отмыл цифровые валюты на сумму более 3 млрд долларов США. Платформа работала в даркнете, но у нее… Читать дальше
Власти США предъявили обвинения четырем соучредителям криптовалютной схемы Понци «Forsage» (Форсаж), которая собрала около 340 млн долларов, управляя инвестиционной DeFi-платформой. Обвинительное заключение, вынесенное судом в округе Орегон, было объявлено в… Читать дальше
Самый разыскиваемый мошенник за всю историю со времен создания криптовалюты Ружа Игнатова, которую мировая пресса окрестила «криптокоролевой», похоже засветилась в Лондоне, при попытке продать недвижимость. Создательница крипто-пирамиды OneCoin скрывается от… Читать дальше
Основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, был арестован вчера вечером в Майами (США). Его обвиняют в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении американских законов. Одновременно с… Читать дальше
Авраам Айзенберг, криптоинвестор, чья «высокоприбыльная торговая стратегия» лишила торговую платформу DeFi Mango Markets криптовалюты на сумму 110 млн долларов, был арестован в понедельник в Пуэрто-Рико. Об этом говорится в судебных… Читать дальше
Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27… Читать дальше
Федеральное Бюро Расследований США опубликовало накануне предупреждение для инвесторов о том, что киберпреступники все чаще используют уязвимости в децентрализованных финансовых платформах (DeFi) для кражи криптовалюты. В ведомстве отметили, что злоумышленники… Читать дальше
Ружа Игнатова, которую мировая пресса окрестила «криптокоролевой», становится, пожалуй, самым разыскиваемым мошенником за всю историю со времен создания криптовалюты. Теперь Игнатова вошла в список десяти самых опасных разыскиваемых Федеральным бюро… Читать дальше
Электронный маркет-мейкер Virtu Financial, Inc опубликовал предупреждение о том, что в последнее время появилось множество криптовалютных мошенников, выдающих себя за аффилированные структуры Virtu. Они связываются с потенциальными жертвами в качестве… Читать дальше
Власти Нидерландов арестовали гражданина России, вовлеченного в криптовалютный бизнес. Эту информацию подтвердил МИД России. Денис Дубников, соучредитель криптовалютных бирж Coyote Crypto и Eggchange, был задержан в начале этого месяца по… Читать дальше