Привлечение капитала посредством цифровых валют может быть использовано для финансирования террористической деятельности в обход банковской системы, то есть, в обход финансового надзора со стороны регулирующих органов – подобные растущие опасения американцев высказал недавно журнал WSJ в материале под заголовком «Как джихадисты минуют банки».
В материале речь идет о некой про-джихадистской организации, целью которой является материальное обеспечение «соратников», а именно, улучшить боевые условия бандформирований, воюющих в Сирии. Теперь организация, именующаяся «Аль Сдака» (благотворительность) открыла для себя новую схему на основе биткоина. «Не хватает даже навесов для провизии и боеприпасов», пишут участники группы в мессенджере Telegram. Ну а страничка данной группы в Твиттере содержит также видеоролики, демонстрирующие «тяжелые» условия в которых находятся боевики-джихадисты, а сбоку размещен призыв «Жертвуйте анонимно виртуальными валютами» и адрес биткоин-кошелька. По словам авторов материала, группе «Аль Сдака» удалось собрать пока всего 1,000 долларов. Но не стоит ли задуматься уже сейчас?
По словам авторов статьи, сбор средств джихадистами с помощью криптовалют как альтернатива банковской системе привлек внимание американских властей лишь в последнее время. Так в январе член Парламента, республиканец из Северной Каролины, Тэд Бад внес предложение создать тактическую группу в области ФинТеха для борьбы с нелегальным использованием цифровой финансовой технологии про-террористическими организациями. Далее министр финансов США заявил в сенате о готовности его ведомства изучить данный вопрос.
Тем временем, использование криптовалют «не по назначению» все больше изучается и на Ближнем Востоке. Ранее в этом месяце издание «Аль Хакика», которое поддерживает террористическую организацию Аль-Каида, запустило новую рубрику Tech Talk, обсуждающую принципы использования биткоина и его предназначение.
Упоминается также и ранее затронутая тема финансирования организации ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) с помощью криптовалют. Так в 2015 году подросток из Вирджинии, США, Али Шукри Амин, был обвинен в организации финансирования террористов ИГИЛ после того, как организовал сбор биткоинов в социальной сети Твиттер, для дальнейшей их передачи участникам группировки. За это он был осужден федеральным судом и приговорен к 11 годам тюрьмы.
Более того, американские власти обвиняют Зубию Шахнааз, сотрудницу технической лаборатории из Нью-Йорка, в хищении около 85 тыс. долларов у различных финансовых структур, для передачи их в дальнейшем в виде цифровой валюты приближенным к ИГИЛ элементам в Китае, Пакистане и Турции. Теперь 27-ми летняя Шахнааз ожидает окончательного приговора по статье отмывание средств и финансирование терроризма.
Недаром Аркадий Бух, Нью-Йоркский адвокат, защищающий хакеров и подозреваемых в причастности к терроризму элементов, сказал: «Я бы назвал это (криптовалюты на основе закодированной технологии блокчейн) революцией в сфере отмывания денег».
В послесловие, авторы статьи отмечают, что вышеуказанная «Аль Сдака» в декабре опубликовала в мессенджере Telegram видео, в котором демонстрируются новая крыша и стены (для склада провизии и боеприпасов боевиков в Сирии): «Это укрепление, где наши братья едят и спят в значительно лучших условиях чем раньше. И это только начало».
