Американский регулятор, Комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC), разоблачил очередную мошенническую схему, где обманным путем, под видом торговли на рынке Форекс, присваивались средства частных инвесторов. Регулятор сообщил накануне о том, что обвинил гражданина Пенсильвании, Майкла Салерно, и его организации в мошенничестве, незаконном привлечении средств и нарушении Закона «о товарной бирже».
В ответ на поданный регулятором иск, окружной суд Восточного округа штата Пенсильвания заморозил активы компаний ответчика (Black Diamond Forex LP, BDF Trading LP и Advanta FX) и назначил очередное слушание на 1 мая 2018 года. В обвинительном акте также указаны офшорные организации, в которых хранились средства потерпевших (Black Diamond Investment Group и Advanta Capital Markets), используемые в других, не заявленных ранее, целях.
Согласно иску, начиная с января 2017 года по март 2018 включительно, Салерно и его компании занимались привлечением частных инвесторов для торговли на рынке Форекс, распространяя при этом ложную информацию посредством собственных вебсайтов и интернет-ресурсов, таких как LinkedIn и Indeed.com. Ответчики привлекали «депозиты за риск» в среднем 1,200-1,900 долларов с человека, обещая выплатить в дальнейшем долю от общего дохода компаний, и в общей сложности собрали 310 тыс. долл. с 150 потенциальных трейдеров. Между тем, на дальнейшие запросы инвесторов, Салерно ложно утверждал, что он «хорошо заработал на валютном рынке» и что на его банковских счетах за границей имеется 9,5 млн долл., а также что он продал в 2015 году недвижимости на сумму в 10 млн долл.
По словам обвинения, таким образом Салерно объяснял своим клиентам как он запустил торговый финансовый бизнес, обещая им открыть торговые счета в зарубежных компаниях и разделить с ними в будущем прибыль от торговли 30/70. Между тем, Салерно далеко не успешно торговал на рынке Форекс в течение последних пяти лет. А недвижимость в 2015 году Майклу пришлось продать из-за долгов, то есть, в результате банкротства. Он также скрыл от потенциальных инвесторов свое уголовное прошлое, когда в 2005 году был приговорен в 21 месяцу тюремного заключения за уголовное преступление. Более того, обвиняемый так и не открыл клиентам никаких торговых счетов, а использовал «депозиты за риск» в иных целях. Например, однажды Салерно сказал своему сотруднику: «оплачивай счета за счет клиентских депозитов».
В этой связи, регулятор CFTC отметил продуктивное сотрудничество со своими зарубежными коллегами, Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) и Управлением по финансовым рынкам Сент-Винсента и Гренадин.
На Форекс зарабатывают банки. Остальные просто пшик 🙂
Подстава на подставе..