Сотрудники СБУ пришли в офисы IT-компаний и брокеров

Источники знакомые с ситуацией рассказали сегодня редакции Finance Magnates об обысках, которые провели правоохранительные органы Украины в офисах некоторых внебиржевых брокеров. По словам источников, в ходе мероприятий задержаний не производилось, но была изъята документация. Возможно, что данные события связаны с мартовским рейдом СБУ в офисы трех IT-компаний в Виннице, которые предлагали свои услуги иностранным компаниям, в том числе, форекс, крипто и игровой индустрии.

Более того, данный шаг вполне соответствует тенденции закручивания гаек, которая имеет место в последнее время в европейском регионе. Украина, в свою очередь, ищет поводы для укрепления отношений с Евросоюзом, что и может послужить одной из причин последних мероприятий. Стоит отметить, что Украина стала в последнее время альтернативным прибежищем для многих колл-центров внебиржевой индустрии после того, как Израиль и Кипр ввели жесткую регуляторную политику по отношению к участникам индустрии, особенно из сектора бинарных опционов. В Европе подобные меры были предприняты в Румынии, после чего многие колл-центры переехали в более «удобные» юрисдикции, такие как Черногория, Сербия, Македония и Украина.

Негатив к присутствию нелегальных финансовых организаций частично вызван и брокерскими компаниями, предлагающими торговлю криптовалютами. Последние взымают с пользователей огромный процент за «хранение» средств, чем и усугубляют потери своих клиентов, которые покупают и держат криптовалюту на подобных площадках.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

Напомним, что 16 марта сотрудники СБУ провели обыски сразу в трех винницких IT-компаниях, Pillar, iPan, Vinconet. Как сообщал ранее украинский ресурс AIN, со ссылкой на юриста одной из этих компаний, обыск проводился на основе постановления Шевченковского районного суда города Киева с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов. По словам ресурса, судя по всему, речь об администрировании вредоносных или незаконных вебсайтов, а также предполагается, что обыски проводились по подозрению в разработке игрового ПО.

К слову, компания iPan предлагает такие продукты ПО, как финансово-аналитические системы, системы процессинга электронных платежей и электронных денег, биржевые торговые системы, а также непосредственно торговая платформа для высокоскоростного трейдинга, системы управления активами и пассивами, технологии блокчейн и смарт-контрактов. Среди ее проектов StandartFX – платформа для торговли криптовалютой, а также валютный обменник VerticalEX. В свою очередь, Pillar, основанная гражданами Израиля, занимается созданием на территории Украины офисов оффшорных IT-компаний.