Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) 20 июня провело обыски в нескольких местах в Махараштре и Гуджарате в связи с аферой на 100 крор рупий (12 млн долл.… Читать дальше
Правоохранительные органы России и Беларуси пресекли деятельность очередной международной криминальной группировки, которая, под предлогом совершения торговых операций на рынке Форекс присваивала средства граждан обоих государств. На этот раз оперативники буквально… Читать дальше
Полиция Республики Молдова рассказал недавно о том, что в ходе межведомственной и интернациональной операции правоохранительных органов под названием DeepFake была ликвидирована крупная мошенническая сеть, которая под видом инвестиций причинила ущерб… Читать дальше
Агенты ФБР провели обыск в доме Джесси Пауэлла, основателя криптовалютной биржи Kraken. Власти искали следы его вмешательства в компьютерные системы Центра искусств Verge. Адвокат Пауэлла утверждает, что он не сделал… Читать дальше
Евроюст продолжает борьбу с финансовым мошенничеством, широко распространившимся в последние годы на территории Европы. При этом, правоохранительные органы различных стран все чаще координируют и объединяют усилия, что позволяет им действовать… Читать дальше
Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело рейды в помещение CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших локальных криптовалютных бирж. Деятельность компании остановлена в связи с нарушением валютного законодательства. Власти обыскали… Читать дальше
Сегодня утром сотрудники израильского спецподразделения киберполиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» совершили рейд на офис некой форекс-компании, расположенный в северном городе Израиля, Назарете. В результате, четверо… Читать дальше
Tradersoft, поставщик технологических платформ для онлайн-трейдинга, внезапно прекратил работу. Об этом стало известно редакции Finance Magnates. Компания ушла в офлайн в одночасье без предварительного уведомления или предупреждения. Сайт компании все… Читать дальше
Thodex, одна из крупнейших криптовалютных бирж в Турции, неожиданно остановила торговлю и заморозила вывод средств. Директор компании пропал, ходят слухи, что он сбежал из страны, прихватив с собой 2 млрд… Читать дальше
Генеральная прокуратура и Национальная полиция Украины задержали участников мошеннической схемы, которая под видом торговой платформы обманывала граждан европейских стран. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила сегодня Генеральный… Читать дальше