В конце минувшей недели полиция Филиппин провела рейд на крупный колл-центр, предлагающий услуги онлайновой торговли, в ходе которого были арестованы около 500 его сотрудников. 8 человек являются гражданами Израиля, их и подозревают правоохранительные органы в организации бизнеса, названного в комментариях местных СМИ – «онлайн-трейдинг скам», принадлежащий компании International Branding Development Marketing Inc.
Этот рейд прошел на фоне возрастающего «интереса» местных властей Восточной Европы, а именно Албании и Украины, к подобного рода бизнесу. Зачастую нерегулируемые брокерские компании пользуются услугами разных удаленных колл-центров для привлечения клиентов с помощью агрессивной тактики «холодных обзвонов». Согласно информации, полученной от филиппинских СМИ, деятельность колл-центра была направлена на таргетирование потенциальных клиентов из Европы, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки, а также и России. В эфире местных новостей были озвучены следующие имена израильтян: Галь Манобла, Натали Грин, Ишай Шалов и Ноа Хофман.
Как сообщают местные СМИ, колл-центр по принципу «котельной» предлагал по телефону клиентам торговлю акциями. Более того, вполне возможно, что некий форекс брокер или провайдер торговли бинарными опционами также замешан в этой схеме, тем более что многим участникам внебиржевой индустрии именно из Израиля пришлось в последнее время искать отдаленные регионы для продолжения своей деятельности. В том числе, одним из приоритетных мест стали и Филиппины. По данным Business Insider, закрытый в ходе рейда колл-центр аффилирован с двумя брендами в сфере бинарных опционов — FMTrader и iTrader. Сотрудники последнего не в первый раз сталкиваются с силовыми действиями. Еще в 2016 года полиция Израиля также арестовывала некоторых руководителей компании.
Несмотря на упомянутое в СМИ название фирмы (International Branding Development Marketing Inc) стоит отметить, что в бизнесе, который занимается холодными обзвонами неквалифицированных потенциальных инвесторов, предлагая им высоко рисковые финансовые продукты и, как правило, не имея на это соответствующей лицензии, не всегда связанно с компанией, стоящей за организацией этого бизнеса (например, брокера). Для того, чтобы выглядеть солидно и вызвать доверие у неискушенных клиентов, колл-центр представлялся лондонской брокерской компанией — так «инвесторы» более охотно доверяли реквизиты своих кредитных карт и банковских счетов британской финансовой компании.
