
Недавно, Евроюст и Европол провели очередную совместную операцию против мошеннической инвестиционной онлайн-платформы, у которой насчитывается уже по меньшей мере 33 000 жертв, потерявших 89 млн евро. По инициативе властей Германии… Читать дальше

Глава лондонской инвестиционной компании, замешанной в мошенничестве на 50 млн фунтов стерлингов решил не присутствовать на судебном процессе по этому делу. Энтони Константиноу, человеку, возглавляющему Capital World Markets Ltd, предъявлено… Читать дальше

Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе… Читать дальше

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело рейды в помещение CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших локальных криптовалютных бирж. Деятельность компании остановлена в связи с нарушением валютного законодательства. Власти обыскали… Читать дальше

Индийские налоговые органы провели рейды в офисах шести крупнейших криптовалютных бирж по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В числе компаний, попавших в поле зрения властей, CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin… Читать дальше

По сообщению в местной прессе Управление столичной полиции Сеула провело рейд в офисах Bithumb, крупнейшей биржи криптовалют в Южной Корее. По версии следствия, крупнейшая в стране платформа по торговле цифровыми… Читать дальше