В Украине разоблачили «Сообщество криптовалютных брокеров»

Даже в условиях продолжающихся ожесточенных боевых действий на территории Украины, регуляторные и правоохранительные органы страны продолжают выявлять мошеннические проекты, нацеленные на присвоение средств доверчивых граждан обманным путем. На этой неделе… Читать дальше

В офисе индийской криптобиржи CoinSwitch Kuber прошли обыски

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело рейды в помещение CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших локальных криптовалютных бирж. Деятельность компании остановлена в связи с нарушением валютного законодательства. Власти обыскали… Читать дальше

Полиция пришла в офисы SFX Capital в Ханое

Буквально на прошлой неделе полиция Вьетнама ликвидировала целую сеть нелегальных контор, расположенных на территории страны и предлагающих гражданам различных стран услуги брокера бинарных опционов на рынке Форекс. Об этом рассказало… Читать дальше

Индийские власти заставят криптобиржи платить налоги

Индийские налоговые органы провели рейды в офисах шести крупнейших криптовалютных бирж по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В числе компаний, попавших в поле зрения властей, CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin… Читать дальше

Болгария проводит рейды на колл-центры бинарных опционов

Болгарские власти недавно провели крупную операцию против организованной преступной группы, которая участвовала в финансовых махинациях с использованием бинарных опционов и других рискованных инструментов. По версии следствия группа обманула инвесторов примерно… Читать дальше

Корейская полиция наведалась в офисы криптобиржи Bithumb

По сообщению в местной прессе Управление столичной полиции Сеула провело рейд в офисах Bithumb, крупнейшей биржи криптовалют в Южной Корее. По версии следствия, крупнейшая в стране платформа по торговле цифровыми… Читать дальше

Польская полиция нагрянула в офис «кипрского» форекс брокера

Польская полиция арестовала 11 человек по обвинению в мошенничестве на рынке Форекс. По данным информационного ресурса InfoSecurity 24, задержанные работали совместно с другими мошенниками, которые находятся на Кипре. На прошлой… Читать дальше

Гранатомет, биткоины и 35 задержанных

Американские регуляторные органы, объединяющие несколько департаментов, с привлечением силовых структур, провели масштабный рейд на пользователей Даркнета, так называемого «теневого интернета», в ходе которого были изъяты биткоины в большом количестве, компьютеры,… Читать дальше

Полиция Филиппин провела рейд на «котельную»

В конце минувшей недели полиция Филиппин провела рейд на крупный колл-центр, предлагающий услуги онлайновой торговли, в ходе которого были арестованы около 500 его сотрудников. 8 человек являются гражданами Израиля, их… Читать дальше