Полгода спустя окружной прокурор Тель-Авива (Израиль) предъявил сегодня уголовное обвинение основателю и генеральному директору алго-брокера Utrade, Авиву Тальмору. Также шеф-аналитику брокерской компании, Рои Кузину, было предъявлено обвинение в завладении чужого имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах.
Итак, согласно переданному в окружной суд обвинению, в период с 2012 по 2015 годы, компания Utrade привлекла денежные средства около 600 клиентов, в совокупном размере более 100 млн шекелей, обещая им использовать привлеченные средства для алгоритмической торговли. Процесс привлечения клиентов, который контролировал Тальмор, был заведомо обманным и подразумевал использование фальсифицированных данных и сокрытие информации. Так, например, компания лишь имитировала торговую деятельность, демонстрируя клиентам ложные финансовые результаты, а также тщательно замалчивался вопрос о конфликте интересов между клиентами и брокером.
Нетрудно догадаться, что большая часть инвестированных клиентских средств тратилась на личные нужды Тальмора, в том числе, на финансовые издержки других компаний Тальмора и на его инвестиции за рубежом. Как отмечает государственное обвинение, расхищении средств и привело брокерскую компанию к финансовому краху, в то время как истинное положение дел от клиентов тщательно скрывалось.
Кроме того, компания работала, не имея соответствующей лицензии властей на управление инвестиционными портфелями. Компания продолжала обслуживать клиентов, игнорируя требования Комиссии по ценным бумагам (ISA) прекратить деятельность. Напомним, что незадолго до того, как в отношении компании было заведено уголовное дело, Комиссия ISA все-таки заморозила деятельность Utrade, а Тальмор сбежал за границу. Чуть позже компания развалилась и ей был назначен ликвидатор. Сам организатор схемы, Авив Тальмор, разыскивался властями на протяжении нескольких месяцев, и был арестован по возвращению из-за рубежа в Израиль в феврале 2016 года, с тех пор и ожидает суда, находясь под арестом.
