Власти Китая стремятся перекрыть возможность покупки и продажи иностранной валюты через нерегулируемые банки, работающие в теневом сегменте экономики, чтобы обеспечить стабильность валютного курса и стабилизировать экономику. Нарушителям грозят штрафы и до пяти лет лишения свободы. Злостным нарушителям придется провести за решеткой и подольше, лишившись при этом всего имущества и выплатив солидные штрафы, сообщает South China Morning Post.
Напомним, Китай применяет жесткие меры не только к компаниям, но и к частным лицам, покупающим и продающим валюту на черном рынке. Таким образом правительство пытается контролировать потоки капитала и удерживать курс юаня от резких колебаний на фоне охлаждения экономики.
Сейчас правительство разрешает частным лицам покупать до 50 тыс. долларов в год и запрещает крупные «нерациональные» внешние инвестиции, например, покупку гостиниц, недвижимости, спортивных клубов и развлекательных заведений.
Согласно совместному решению Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, вступившему в силу с февраля этого (2019) года, незаконная деятельность в сфере торговли валютами (обмен) считается уголовным преступлением, а всем вовлеченным в нее лицам будут предъявляться обвинения в нелегальной деятельности.
При этом транзакции на сумму 5 млн юаней (737 тыс. долларов) или нелегальные прибыли в размере 100 тыс. юаней (около 15 тыс. долларов) будут считаться тяжким преступлением и караться лишением свободы сроком до пяти лет, а также штрафом в размере до пятикратной прибыли.
По словам старшего экономиста JD Digits Шэнь Цзяньгуана, эти правила должны были остановить нелегальный отток капитала и поддержать юань.
Тань Ялин, президент Китайского института валютных инвестиций, считает, что политика правительства направлена на сокращение финансовых рисков, связанных с деятельностью нерегулируемого, теневого валютного рынка: «Черный рынок угрожает централизованному и подконтрольному правительству валютному рынку, а также мешает контролировать потоки капитала».
Между тем, теневые банки — главный канал для вывода денег за пределы Китая и, соответственно, главный объект для преследования со стороны государства. Из 15 приговоров, озвученных Управлением по валютному контролю в декабре, четыре были связаны с незаконными транзакциями частных лиц через подпольные банки.
