Финансовый регулятор Филиппин, Комиссия по ценным бумагам и биржам, продолжает выявлять нелегалов и предупреждать их об административной и уголовной ответственности за привлечение граждан без соответствующего разрешения. Комиссию SEC не смущают… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор продолжает неустанно мониторить интернет-пространство на предмет выявления нелегальных профучастников финансового рынка. Но на этот раз, под горячую руку ЦБ РФ попал эстонский форекс брокер Forex.ee, хорошо известный… Читать дальше
Банк России рассказал сегодня о результатах мер противодействия нелегальной деятельности на отечественном финансовом рынке по итогам прошлого, 2023 года. По словам регулятора, за отчетный период он выявил 5 735 пирамид… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, в свойственной ему манере, снова посоветовал участникам рынка самим решать проблемы регуляторного характера. На этот раз ЦБ рекомендовал российским банкам противодействовать нелегалам на финансовом рынке… Читать дальше
Российские банки попросили ЦБ РФ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов из-за отсутствия доступа к черному списку Роскомнадзора, который позволил бы выявлять нелегальные компании и блокировать их платежи, и попросили… Читать дальше
Все больше регуляторов беспокоятся о нелегальном присутствии в их регионах криптовалютных компаний, на фоне стремительно растущей популярности сегмента. Чего стоит один лишь регуляторный скандал вокруг крупнейшей криптобиржи Binance. А теперь… Читать дальше
На прошедшей неделе делегация Республики Казахстан приняла участие на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем на полях 39-й Пленарной недели ЕАГ в Китае (г.Санья). Широко обсуждались и… Читать дальше
Директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков напомнил, что у регулятора есть также реестр недобросовестных компаний, в который в январе — сентябре внесли более 3,2 тыс. организаций. За первые 9… Читать дальше
Американская Комиссия по ценным бумагам, SEC, недавно обновила свой список предостережений, «программа ПАУЗА», в котором перечислены неавторизованные форекс брокеры, а также брокеры бинарных опционов и другие провайдеры, которые незаконно предоставляют… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил сегодня о том, что с начала этого года, с января по июль, выявил почти 2,5 тысячи нелегалов и финансовых пирамид. В то же время,… Читать дальше