Латвийский финансовый регулятор, Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC), выявил очередной случай нелегальной деятельности представителя внебиржевой индустрии. На этот раз регулятор предупредил о несанкционированной деятельности провайдера торговли бинарными опционами Terwex Trade.
В недавнем сообщении регулятора говорится: «Комиссия FCMC предупреждает о нелицензированном предложении финансовых услуг от провайдера «Terwex Trade» посредством своего вебсайта investingcase.com (торговое название Investing Case, Сент-Винсент и Гренадины). FCMC подчеркивает, что данный провайдер не имеет права предоставлять инвестиционные услуги в Латвии. Если вы пострадали в результате мошеннических действий, мы советуем обратиться в национальную полицию.
Гражданам, не являющимся профессионалами в области финансовых услуг, но которые хотят инвестировать, мы рекомендуем обратиться в банковскую или инвестиционную брокерскую компанию, имеющую лицензию FCMC на осуществление соответствующей деятельности, так-как лицензиаты обязаны сообщать о потенциальных рисках и предоставлять решения, соответствующие профилю риска клиента. FCMC осуществляет мониторинг только за лицензированными участниками рынка, и только в таком случае потребитель защищен государством».
Что касается самого нелегала, то на своем вебсайте проект Investing Case указывает на свою офшорную прописку, а также год основания – 2018. Проект позиционируется как «ведущая платформа для торговли бинарными опционами». Услуги предлагаются на английском и русском языках. Кроме того, в разделе «отказ от ответственности», компания Terwex Trade предупреждает, в том числе, о том, что «курсы валют на Сайте аналогичны установленным компанией Terwex Trade на продажу бинарных опционов клиентам, при этом компания Terwex Trade не несет ответственности за их несовпадение с курсами на рынке в реальном времени продаж опциона. Компания не несет финансовой ответственности за результаты операций, совершенных клиентом. Компания так же не несет ответственности за потери, связанные с сервисом по копированию сделок других трейдеров».
Отметим, что в данном случае речь идет лишь о предупреждении регулятора о несанкционированной деятельности в стране. Но еще с 2 июля 2018 года предложение бинарных опционов в Латвии и вовсе считается незаконным. Напомним, что Латвия поддержала общеевропейскую директиву ESMA, согласно которой предложение бинарных опционов розничным клиентам в ЕС запрещается.
