Масштабируемое автоматизированное решение Sumsub предоставляет известному представителю торгового рынка, форекс брокеру Exness, унифицированный доступ к решениям в сфере AML/KYC (противодействие отмыванию денег/узнай своего клиента) и соблюдению нормативных требований.
Компании в финансовом секторе сталкиваются со многими проблемами при разработке стратегий верификации в соответствии с действующими требованиями законодательства о противодействии отмыванию денег. К ним относится и новая директива AML5, а также руководящие принципы, рекомендации FATF и другие.
Exness является международным брокером с офисами на Кипре, в Великобритании и на Сейшельских островах, а также хорошо знаком потребителю на постсоветском пространстве. Чтобы обеспечить выполнение всех требований на международном уровне, требуется автоматизированное решение KYC, подходящее для использования в нескольких странах.
Чтобы достичь необходимого уровня соответствия и бороться с растущим числом мошенничества, Exness объединила усилия с Sumsub, поставщиком комплексных решений для обеспечения соответствия всем требованиям при регистрации пользователей.
Таким образом, решение Sumsub позволяет автоматизировать проверку личности и предотвратить мошенничество, обеспечивая тем самым соблюдение соответствующих норм и требований в рамках KYC / AML. Панель инструментов Sumsub позволяет форекс брокеру выбирать необходимый рабочий процесс из полностью автоматизированных, полуавтоматических и агентских верификаций.
Также Sumsub дает возможность выполнять массовые действия со статусами, историей, причинами для одобрения или отклонения заявки. Sumsub документирует историю каждого решения и создает отчеты в соответствии с практикой, используемой в рамках AML/CFT во всем мире.
Мария Федорова, исполнительный директор Exness, прокомментировала: «Мы изучали рынок платформ KYC и хотели подписаться на множество различных баз данных. Проект существенно вырос, по каждой юрисдикции появились свои технические потоки, поэтому соблюдение AML/KYC стало весьма сложной задачей. Уникальный опыт Sumsub в этой области очень хорошо дополняет наши существующие процедуры соблюдения соответствия. Мы смогли настроить проверку документов AML/KYC в соответствии с нашими конкретными потоками и потребностями».
Sumsub предлагает подход к проверке, соответствующий правилам и положениям каждого отдельного региона. Мониторинг в разных юрисдикциях и нескольких базах данных, включая PEP, списки санкций и нежелательные СМИ, позволит брокеру лучше выявлять неприемлемых пользователей.
«FATF опубликовал обновленное руководство с усиленными требованиями AML, которого будут придерживаться FCA, CySEC и другие мировые регуляторы. В этих условиях брокерам приходится усовершенствовать свои меры по соблюдению соответствий и борьбе с мошенничеством. Мы рады видеть, как наш продукт уже помогает лидеру отрасли Exness оптимизировать расходы на соответствие и выполнять обязательства в рамках ужесточения нормативных правил. Sumsub предоставляет не только столь необходимые технологии, но и помогает формировать бизнес-процессы», отметил Джейкоб Север, соучредитель компании Sumsub.
