Десять предполагаемых мошенников были арестованы сегодня в связи с мошеннической криптовалютной схемой, стоившей инвесторам 6 млн евро. Власти Франции и Бельгии сообщили о разоблачении организованной преступной группы из Израиля, которая обманула 85 ничего не подозревающих инвесторов, предложив вложить деньги в биткоин и другие цифровые активы.
В обвинительном заключении описывается использование ответчиками продуманной тактики привлечения жертв обещаниями большой прибыли до 35% от первоначальных вложений. Согласно Eurojust и Europol, схема представляла собой классическую схему с небольшими отличиями: первым инвесторам платили небольшие дивиденды, чтобы новых участников или побудить их вложить больше денег. Кроме того, они использовали средства некоторых новых инвесторов для выплаты другим участникам, что является одним из основных признаков финансовый пирамиды.
Инвесторам предлагали перевести деньги на счета «подставных компаний», которые затем были быстро переводились на банковские счета в различных азиатских странах и Турции.
Благодаря слаженной работе правоохранительных органов из разных стран, четыре мошенника были арестованы во Франции в январе 2019 года. В заявлении также говорится, что полиция изъяла 1 миллион евро в сотрудничестве с властями Люксембурга. Кроме того, израильская полиция провела семь обысков и допросила пять человек.
Хотя торговля криптовалютами во Франции не запрещена, в стране существует нормативная база и отраслевые стандарты. Закон Пакта охватывает очень широкий спектр мер и требований в отношении всех криптоактивных игроков. Действующее законодательство требует, криптовалютные биржи, а также поставщики кастодиальных услуг проходили обязательную регистрацию и лицензирование в Управлении по финансовому регулированию (AMF).
В AMF подтвердили, что уже связались с другими операторами криптовалюты, такими как биржевые платформы, поставщики кастодиальных услуг и управляющие активами.
Новые правила также предусматривают большие штрафы для тех, кто не соблюдает их, но инвесторы не могут претендовать на компенсацию убытков, как это происходит с традиционными инвестициями.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
